证券代码：００２０５８ 证券简称：威尔泰 公告编号：２０１０－０３３
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第四届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次（临时）会议于２０１０年１０月９日以传真、Ｅｍａｉｌ形式发出会议通知，于２０１０年１０月１２日以通讯方式召开。本次会议应到董事９人，实到董事９人，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并通过如下决议：
一、以９票赞成，０票反对，０票弃权的结果审议并通过“关于运用闲置募集资金继续补充流动资金的议案”。
为提高公司资金的使用效率、降低财务费用，在前一次补充流动资金的募集资金按期归还的前提下，根据公司募集资金项目建设的进展情况，公司拟继续运用３０００万元募集资金补充公司的流动资金，使用期限不超过６个月，从２０１０年１１月６日起到２０１１年５月５日止。
二、以９票赞成，０票反对，０票弃权的结果审议并通过“关于召开２０１０年第四次临时股东大会的议案”。
决定在２０１０年１０月２９日召开２０１０年第四次临时股东大会，审议运用闲置募集资金补充流动资金事宜。股东大会通知详见２０１０年１０月１４日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《关于召开２０１０年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会
二〇一〇年十月十二日
证券代码：００２０５８ 证券简称：威尔泰 公告编号：２０１０－０３４
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于２０１０年１０月２日以Ｅｍａｉｌ形式发出会议通知，于２０１０年１０月１２日下午在本公司会议室召开。本次会议应到监事３人，实到监事３人，会议由孙宜周先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过讨论，审议并一致通过了《关于运用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意继续运用３０００万元募集资金补充公司的流动资金，使用期限不超过６个月，从２０１０年１１月６日起到２０１１年５月５日止。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
监事会
二零一零年十月十二日
证券代码：００２０５８ 证券简称：威尔泰 公告编号：２０１０－０３５
上海威尔泰工业自动化股份有限公司关于
运用闲置募集资金继续补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司２００６年发行１８００万股募集资金９２９４．７６３１万元，由于国家实施的宏观调控和政府相关规划变动，公司所在工业园区未在保留范围内，公司未能按照计划购置项目用地及进行相应的厂房等基础设施建设，这部分涉及的投资金额为３５５８万元。截止到２００９年６月３０日，已累计使用募集资金４５０４．１３万元，尚未使用的募集资金５０１０．４１万元（包括募集资金累计产生利息２１９．７８万元）。公司在过去十二月内未进行证券投资或金额超过１０００万元人民币的风险投资；公司承诺，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过１０００万元人民币的风险投资。
为提高公司资金的使用效率、降低财务费用，根据公司目前募集资金项目建设的实际进展情况，在保证募集项目建设的资金需求后，公司已经运用３０００万元募集资金补充公司的流动资金，从２０１０年４月１４日起到２０１０年１０月１２日止。在此次到期归还的前提下，公司拟运用３０００万元募集资金继续补充公司的流动资金，使用期限不超过６个月，从２０１０年１１月６日起到２０１１年５月５日止。
因本次使用募集资金补充流动资金金额超过募集资金总额的１０％，因此上述事项还须提交公司２０１０年第四次临时股东大会审议批准。
公司保荐机构华龙证券有限责任公司及保荐代表人对公司运用闲置募集资金补充流动资金，发表独立意见如下：
威尔泰运用闲置募集资金补充流动资金，没有变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金的计划使用时间没有超过６个月。威尔泰运用闲置募集资金补充流动资金的安排符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本保荐机构对威尔泰本次运用闲置募集资金补充流动资金的计划无异议。
公司独立董事孙叔平、顾洪涛、沈明宏对公司运用闲置募集资金补充流动资金发表独立意见如下：
由于行业的经营特点，为了保证公司生产、销售的顺利进行，公司通过银行流动资金贷款获取资金用于原材料采购及库存，使用募集资金补充流动资金将可以降低银行贷款金额，节约财务费用；公司此次使用３０００万元暂时闲置的募集资金补充流动资金仍全部应用于公司目前的主营业务需要，没有变相改变募集资金用途，用以提高现有资金使用效益，降低财务费用。同意公司此次使用３０００万元暂时闲置的募集资金补充流动资金，使用期限自从２０１０年１１月６日起到２０１１年５月５日止。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会
二零一零年十月十二日
证券代码：００２０５８ 证券简称：威尔泰 公告编号：２０１０－０３６
上海威尔泰工业自动化股份有限公司关于
召开公司２０１０年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定召开２０１０年第四次临时股东大会，本次会议情况如下：
一、 会议基本情况
１、会议召集人：公司董事会
２、会议召开方式：现场投票与网络投票方式相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
３、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
４、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：２０１０年１０月２９日（星期五）下午１４：００分
网络投票时间：２０１０年１０月２８日－２０１０年１０月２９日。（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１０年１０月２９日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年１０月２８日下午１５：００至１０月２９日下午１５：００。
５、现场会议召开地点：公司会议室（虹中路２６３号）
６、股权登记日：２０１０年１０月２１日
二、会议议题
１、 关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的议案
三、会议出席对象
１、截止２０１０年１０月２１日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
２、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
４、公司聘请的见证律师。
四、出席会议登记办法：
１、登记地点：上海市虹中路２６３号一楼大厅；
２、登记时间：２０１０年１０月２５日上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１６：３０；
３、登记办法：
（１）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（２）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（３）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。
地址：上海市虹中路２６３号公司投资者关系部
邮编：２０１１０３
联系人：殷骏、尚小宾
电话：０２１－６４６５６４６５－６６６
传真：０２１－６４６５６８２８
五、参加网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
１、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１０年１０月２９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
２、投票代码：３６２０５８；投票简称：上威投票
３、股东投票的具体程序为：
① 买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１．００元代表本次会议议案“关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的议案”；
| | 议案名称 | 议案序号 |
| 议案一 | 关于运用闲置募集资金继续补充流动资金的议案 | １．００元 |
③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
１、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
３、投资者进行投票的时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年１０月２８日１５：００至２０１０年１０月２９日１５：００期间的任意时间。
六、其他
参加会议的股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会
二Ｏ一Ｏ年十月十二日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席上海威尔泰工业自动化股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
| 序号 | 提案内容 | 表决意见 |
| 赞成 | 反对 | 弃权 |
| １ | 关于运用闲置募集资金继续补充流动资金的议案 | | | |
注：请在表决意见栏内相应地方填上“√”
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
