本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　本次会议没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召集人：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会；

　　2、召开方式：现场会议，现场投票；

　　3、现场会议召开时间：2010 年10月13日(星期二)上午9:30；

　　4、现场会议召开地点：深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室；

　　5、 会议召开的通知及相关文件全文刊登在2010年9月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；

　　7、会议主持人：董事长乔鲁予先生、副董事长庄德智先生因故未能出席，由半数以上出席会议董事推举蒋辉先生为会议主持人。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会股东（含其代理人，下同）共4人,代表股份250,936,480股,占公司有表决权总股份39.09%。

　　四、议案审议和表决情况

　　1、审议通过《关于公司将贵阳新型印刷包装材料建设项目（一期）节余募集资金转为流动资金的议案》；

　　同意250,936,480股，占参加会议有表决权股份总数100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数 0%；

　　2、审议通过《关于制订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司资产减值准备管理制度>的议案》；

　　同意250,936,480股，占参加会议有表决权股份总数100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数 0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市德恒律师事务所深圳分所

　　2、律师姓名：刘震国、郑筠

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《议事规则》有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十月十三日