本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１０年１０月９日发出了关于召开第四届董事会第二次会议的通知。会议于２０１０年１０月１３日上午在公司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事９名，实际出席董事９名（公司董事姜洪源先生、林国华先生、独立董事陈冲先生、卫建国先生、温烨女士通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

　　本次会议经表决，审议通过了如下事项：

　　一、审议通过了《２０１０年第三季度度报告》全文及正文

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票

　　《２０１０年第三季度报告》全文详细见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《２０１０年第三季度报告》正文刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

　　二、审议通过了《关于设立江西分公司的议案》

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票

　　董事会同意公司设立江西分公司。

　　特此公告。

　　远光软件股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１０年１０月１３日