本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于2010年09月28日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第五届董事会第二次会议的通知。会议于2010年10月13日在公司四楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长束龙胜先生主持。

　　与会董事经认真讨论，一致审议通过如下决议：

　　一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《安徽鑫龙电器股份有限公司治理专项活动整改报告》；

　　（《安徽鑫龙电器股份有限公司治理专项整改报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了修改后的《公司外部信息使用人管理制度》。

　　（修改后的《公司外部信息使用人管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　安徽鑫龙电器股份有限公司董事会

　　二○一○年十月十三日