证券代码：００２０６８ 证券简称：黑猫股份 公告编号：２０１０－０４６
江西黑猫炭黑股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十八次会议于２０１０年９月２８日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于２０１０年１０月１３日上午９：００，在公司二楼会议室召开。出席本次会议应到董事９人，实到董事９人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡景章先生主持，经全体与会董事审议和书面表决，一致通过了如下议案：
一、会议以６ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于调整煤气、炭黑尾气关联交易价格的议案》。
详细内容见公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于调整煤气、炭黑尾气关联交易价格的公告》。关联董事蔡景章、李保泉、胡应元回避表决。
二、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于子公司邯郸黑猫２０１０年向银行申请授信总量及授权的议案》。
公司新设控股子公司邯郸黑猫炭黑有限责任公司因项目建设需要补充流动资金，董事会同意邯郸黑猫向银行申请授信２５，０００万元。
是否使用授信额度视邯郸黑猫生产经营需要决定，公司及下属子公司财务部可在股东会批准的授信总量范围内在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整；并授权董事长签署相关的融资合同或文件。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于为控股子公司邯郸黑猫提供连带责任担保的议案》。
公司新设控股子公司邯郸黑猫炭黑有限责任公司因项目建设资金需要，２０１０年度拟向建设银行磁县支行申请授信总量２５，０００万元。董事会同意为邯郸黑猫上述２５，０００万元贷款提供连带责任担保。
是否贷款视子公司经营建设需要而定，公司及子公司可以在不超过上述贷款金额和担保金额的条件下在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整；并授权董事长签署相关的担保合同或文件。
四、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于召开公司２０１０年第六次临时股东大会的议案》。
详细内容见公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于召开２０１０年第六次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇一〇年十月十四日
证券代码：００２０６８ 证券简称：黑猫股份 公告编号：２０１０－０４７
江西黑猫炭黑股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于２０１０年９月２６日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于２０１０年１０月１３日上午１０：００，在公司二楼会议室召开。出席本次会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人曹华先生主持，经全体与会监事审议和举手表决，一致通过了如下议案：
一、会议以同意票３ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票，审议通过
了《关于调整煤气、炭黑尾气关联交易价格的议案》。
公司监事会认为： 公司与景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司重签《煤气供销服务协议》、《尾气销售服务协议》日常关联交易协议，并调整煤气、炭黑尾气关联交易价格，系生产经营所必须，定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则；关联交易的审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司关联交易决策制度》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
二、会议以同意票３ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票，审议通过了《关于为控股子公司邯郸黑猫提供连带责任担保的议案》。
公司监事会认为：公司本次为控股子公司邯郸黑猫炭黑有限责任公司提供连带责任担保，主要是为了满足该公司正常项目建设资金的需要，提供担保的对象为控股子公司，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。该担保事项还需提交股东会审议通过。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司监事会
二〇一〇年十月十四日
证券代码：００２０６８ 证券简称：黑猫股份 公告编号：２０１０－０４８
江西黑猫炭黑股份有限公司
关于调整煤气、炭黑尾气关联交易价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 关联交易概述
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”或“江西黑猫”）于２０１０年１０月１３日召开第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于调整煤气、炭黑尾气关联交易价格的议案》，拟将尾气产品的销售价格提高到０．１９５元／立方米以及自景德镇开门子陶瓷化工集团有限公（以下简称：陶化集团）司采购的煤气价格提高到０．８７５元／立方米。
因本公司与尾气采购方（景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司）同属景德镇市焦化工业集团有限责任公司的下属控股子公司，根据企业会计准则《关联方关系及其交易披露》和《深圳证券交易所上市规则》关联方的定义，将本次价格调整定的协议定义为关联交易，并将按照关联交易的相关程序予以信息披露。公司董事会关联董事蔡景章、胡应元、李保泉将回避表决，与会的无关联董事审议通过了本次《关于调整煤气、炭黑尾气关联交易价格的议案》，并授权董事长签署相关法律文件及关联交易协议。本次关联交易需提请公司２０１０年第六次临时股东大会审议通过后方可实施。
本公司向陶化集团采购的煤气为城市用焦炉煤气，其销售终端价格和出厂价均由物价部门制定。根据景德镇市发展和改革委员会下发的景发改价管字【２０１０】５５８号文《关于调整景德镇市焦炉煤气工业用户终端价格的通知》，景德镇市焦炉煤气工业用气终端用户价格由现行的１．００元／立方米调整为１．４８元／立方米，考虑到居民生活稳定和陶瓷产业的健康发展，调整分期逐步进行，即２０１０年９月１５日至２０１１年９月１４日期间工业用气价格按１．２元／立方米执行，２０１１年９月１５日起执行到位。根据景德镇市政府《焦炉煤气价格调整有关工作协调会》的决定，煤气出厂价格由０．６元／立方米提高至０．８７５元／立方米。本公司与关联方的煤气交易价格按照相关政府部门批准的煤气出厂价格执行。
本公司将炭黑尾气销售给陶化集团用于焦炉加热，关联交易价格根据物价部门批准的煤气出厂价，并考虑了热值换算、热能利用率等因素由双方协商确定。
二、关联方介绍
１、关联方名称：景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司；企业性质：有限责任公司；注册地和办公住所：景德镇市瓷都大道新风路口（焦中大楼）； 法定代表人：蔡景章；注册资本：壹亿玖仟柒佰贰十万元人民币；主营业务：生产销售焦炭，煤气，复合肥（国家有专项规定除外），玻管，塑料制品，化工产品，农副产品收购；自有房屋、设备租赁。
２、根据江西景德会计师事务所有限公司赣景德审字（２０１０）第０５０号审计报告，截至２００９年１２月３１日，景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司总资产１９９，６８４．８１万元，净资产４３，９４４．２５万元，２００９年实现营业收入１５２，２６７．７９万元，净利润１，１６１．２５万元。
３、关联关系：本公司与景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司同属景德镇市焦化煤气总厂的下属控股子公司。
４、履约能力分析：景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司，生产经营情况良好，财务状况稳定，履行约定能力比较强。
三、调整关联交易协议的主要内容
（一）关联交易修改内容
■
注：１、定价原则和定价依据：按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
２、其他事项：付款方式和支付方式为按月支付，支付款项通过现金、银行本票、支票或银行汇款处理。市场形势如发生变化，双方可友好协商，签订补充协议，以适应市场变化。合同有效期间三年、自协议签署之日起生效。
３、变更后的协议价格按照相关政府文件批准的价格执行日期开始执行。
４、特别事项：为了保证关联交易的公平和公正，关联交易协议均特别约定：协议期间，非随行就市的关联交易如同类产品市场价格发生大幅度波动，双方可调整产品销售价格，单次或累计调整幅度１５％以内必须经过江西黑猫炭黑股份有限公司董事会审议通过。
本议案属关联交易，需提请股东会审议并授权董事长签署相关协议。
（二）近期具体交易金额和调整后的影响
单位：万元
■
注：１、预计年增加煤气采购金额＝２０１０年１－６月份发生额×２÷【（０．８７５－０．６００）／０．６０００】
２、预计年增加炭黑尾气销售金额＝２０１０年１－６月份发生额×２÷【（０．１９５－０．１５０）／０．１５０】
四、关联交易的主要内容和定价原则
１、交易各方：江西黑猫炭黑股份有限公司与景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司。
２、交易标的：江西黑猫炭黑股份有限公司所生产的炭黑尾气产品及景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司所生产的焦炉煤气。
３、定价原则：按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
五、本次关联交易目的及对上市公司的影响情况
公司向景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司出售炭黑尾气用作焦炉加热的燃料，即解决了开门子陶瓷化工集团有限公司外供煤气的不足，又避免了直接外排所造成的能源浪费和环境污染，本次价格调整有利于提高公司炭黑尾气效益；向景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司采购煤气作为燃料，有利于公司降低炭黑生产过程中所需的燃料成本，有助于提高公司的经济效益和抗风险能力。
六、独立董事的意见
公司独立董事经过仔细核查并发表意见如下：
１、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事蔡景章、胡应元、李保泉回避表决，出席会议的非关联董事对相关议案进行表决，会议履行了法定程序；
２、本次关联交易协议的签订为生产经营所必须，且定价公允、合理，不存在损害公司中小投资者利益的情形；
３、本项关联事项遵循了公允的原则，其审议和表决程序合规、合法。符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。
七、备查文件目录
１、第三届董事会第二十八次会议决议；
２、公司独立董事意见。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇一〇年十月十四日
证券代码：００２０６８ 证券简称：黑猫股份 公告编号：２０１０－０４９
江西黑猫炭黑股份有限公司
关于召开２０１０年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议决定于２０１０年１０月２９日（周五）召开公司２０１０年第六次临时股东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：
一、 会议基本情况：
１、会议召集人：公司董事会
２、会议召开日期和时间：２０１０年１０月２９日（周五）下午１３：３０—１５：３０时。
３、会议地点：景德镇市历尧黑猫股份二楼会议室
４、会议召开方式：现场召开
５、会议期限：半天
６、股权登记日：２０１０年１０月２７日
二、会议议题：
（１）《关于调整煤气、炭黑尾气关联交易价格的议案》；
（２）《关于子公司邯郸黑猫２０１０年向银行申请授信总量及授权的议案》；
（３）《关于为控股子公司邯郸黑猫提供连带责任担保的议案》；
三、会议出席对象：
１、截止２０１０年１０月２７日下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
２、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参
加表决，该委托代理人不必是公司股东；
４、公司聘请的见证律师。
四、出席会议的登记办法 ：
１、登记方式：
（１）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（２）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；
（３）异地股东可采取信函或传真方式登记。
２、登记时间：２０１０年１０月２８日上午９：００—１１：３０，下午１４：００—１６：
３０，登记地点：景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司证券部。
五、其它事项：
１、会议联系方式：
联系人：李毅 电话：０７９８－８３９９１２６ 传真：０７９８－８３９９１２６
地址：江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司证券部（邮
编：３３３０００）
２、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
六、授权委托书格式：
授权委托书
兹全权委托 （先生／女士）代表本公司（本人）出席江西黑猫炭黑股份有限公司２００９年年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证
委托人股东帐号： 委托人持股数： 股
委托日期：
代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：
委托人作出以下表决指示：
（１） 对列入股东大会议程的每一项议案的表决指示：
（２） 对临时议案的表决指示：
（３） 如果委托人未作表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：□可以 □不可以。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇一〇年十月十四日
证券代码：００２０６８ 证券简称：黑猫股份 公告编号：２０１０－０５０
江西黑猫炭黑股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
１、担保方：母公司江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”或“江西黑猫”）。
２、被担保方：控股子公司邯郸黑猫炭黑有限责任公司（以下简称：邯郸黑猫）。
３、公司控股子公司邯郸黑猫根据２０１０年项目建设需要，经与银行初步协商，计划向银行申请贷款（或贴现）共计２５，０００万元。江西黑猫拟为邯郸黑猫在建设银行磁县支行分行申请的２５，０００万元贷款（或贴现）提供连带责任保证担保。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
邯郸黑猫炭黑有限责任公司（下称“邯郸黑猫”），注册地点邯郸市磁县时村营乡陈庄村北，法定代表人为陈文星，营业范围：炭黑制造项目筹建 （国家法律、法规规定应经审批未获审批前不得生产经营）。
邯郸黑猫注册资本５，０００ 万元人民币，为公司的控股子公司，本公司所占其股权比例为７５％。经中磊会计师事务所审计，截止２０１０年６ 月３０ 日，该公司总资产４，９５５．５４万元，净资产４，９５３．７１万元，２０１０年１－６月份实现营业收入０万元，发生管理费用４４．１２万元，净利润－４６．２９万元。
三、担保收益和风险的评估
１ 、截止２０１０年６月３０日，经审计本公司（合并）的总资产为２８２，９１３．５７万元，净资产６１，９２７．２４万元。２０１０年上半年度实现营业总收入１４２，０４０．０８万元，净利润３１，４３．９４万元。资产负债率７８．１１％。上述财务数据已经中磊会计师事务所出具的“中磊审字（２０１０）第２００４号《审计报告》确认，审计机构具有证券期货执业资格，审计意见为标准无保留审计意见。
２、邯郸黑猫为本公司的控股子公司，是本公司新规划的第五大炭黑生产基地，设计炭黑生产能力１６万吨，本公司为其担保有利于提高其生产经营能力，有利于公司的发展。
３、担保对象经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，公司确认其有偿还债务的能力。
四、独立董事意见
公司独立董事就该对外担保事项发表了独立意见，认为： 公司仅为控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司、朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司和乌海黑猫炭黑有限责任公司提供了担保，担保总额为５９，０００万，截至２０１０年６月３０日止，公司累计担保余额为５９，０００万元。公司没有为控股股东及公司持股５０％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司仅为控股子公司韩城黑猫、朝阳黑猫和乌海黑猫提供了担保，无对除子公司之外企业提供担保的情形。截止２０１０年６月３０日，公司为子公司担保总额为５９，０００万元人民币，占公司２０１０年６月３０日经审计总资产的比重为２０．８５％，占最近一期经审计净资产的比重为９５．２７％ 。截止２０１０年１０月１３日公司对外担保余额为６６，９００万元。公司控股子公司无对外担保的情况。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
１、公司第三届董事会第二十八次会议决议；
２、公司截止２０１０年６ 月３０日经审计财务报表。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二○一○年十月十四日
证券代码：００２０６８ 证券简称：黑猫股份 公告编号：２０１０－０５１
江西黑猫炭黑股份有限公司
二○一○年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议的通知于２０１０年９月１７日在《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》上发出，在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
１、召集人：公司第三届董事会
２、表决方式：现场投票
３、现场会议召开时间为：２０１０年１０月１３日下午１４：００
４、现场会议召开地点：景德镇市历尧黑猫股份公司二楼会议室
５、主持人：公司董事长蔡景章先生
６、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东或股东代表共３名，代表１４０，００１，６８０股，占公司总股本的５６．０２％ ，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第三届董事会、监事会及部分高级管理人员及上海锦天城律师事务所张知学、孙亦涛律师列席并见证了会议的召开。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
１、审议通过了《关于提请股东大会审议授权董事会办理唐山黑猫炭黑有限责任公司建设２０万吨／年炭黑生产基地项目相关筹备工作的议案》；
会议审议《关于提请股东大会审议授权董事会办理唐山黑猫炭黑有限责任公司建设２０万吨／年炭黑生产基地项目相关筹备工作的议案》，同意将唐山黑猫炭黑２０万吨／年炭黑生产基地项目筹备期间的工商注册、可行性研究报告、立项及环评等事项提请股东大会授权董事会办理。
表决结果：本议案有效表决权为１４０，００１，６８０股，同意股数１４０，００１，６８０股，占与会有表决权股份总数的１００％；反对股数０股，弃权股数０股。
本项获得参加本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
２、审议通过了《关于签订日常关联交易的议案》。
会议审议《关于签订日常关联交易的议案》，本公司与景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司签订的《油品供销协议》将于２０１０年１１月２６日到期，此协议属于日常关联交易协议。关联股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司回避表决。
表决结果：本议案有效表决权为７，９００股，同意股数７，９００股，占与会有表决权股份总数的１００％；反对股数０股，弃权股数０股。
本项获得参加本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
五、律师出具的法律意见
１、律师事务所名称：上海锦天城律师事务所
２、律师姓名：张知学、孙亦涛
３、结论性意见：本所律师认为，贵司２０１０年第五次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二○一○年十月十四日
证券代码：００２０６８ 证券简称：黑猫股份 公告编号：２０１０－０５２
江西黑猫炭黑股份有限公司
２０１０年第三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
１、业绩预告期间：２０１０年１月１日至２０１０年９月３０日
２、前次业绩预告披露的时间和预计的业绩公司在２０１０年８月６日披露的公告编号：２０１０－０３７《江西黑猫炭黑股份有限公司２０１０年半年度报告摘要》中预计２０１０年１－９月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于１５％。
３、修正后的业绩预计
预计２０１０年１－９月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降３０％以内，约为３８００万－４０００万。
４、本次所预计的业绩未经审计机构审计。
二、上年同期业绩
１、归属于母公司所有者的净利润：４９，５８７，９１７．８５元
２、基本每股收益：０．２０元（以总股本２４９，９１２，０００股摊薄计算）
三、业绩变动的主要原因
１、２００９ 年第二、三季度尤其是三季度公司在行业内率先复苏，业绩较往年大幅增长，２００９ 年三季度单季实现净利润３０１４．２７ 万元，２００９年三季度业绩水平基数较高；
２、２０１０年三季度煤焦油价格较去年同期有较大幅度上涨，而炭黑产品价格的上涨未能消化原料成本上涨的负面影响，从而导致公司产品销售毛利有所下降。
四、其他情况说明
１、本次有关２０１０年１－９月的业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的２０１０年第三季度季度报告为准。敬请投资者注意。
２、２００９年９月３０日公司总股本为１９２，２４０，０００股，２０１０年９月３０日公司总股本为２４９，９１２，０００股。
３、公司董事会因业绩预计修正向投资者致歉。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二○一○年十月十四日
