本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

１、召 集 人：中国建筑股份有限公司第一届董事会

２、会议时间：２０１０年１０月１３日（星期三）上午１０：３０开始

３、会议地点：北京市海淀区北洼西里１２号中建商务大厦三层第三会议室

４、主 持 人：董事长易军先生

５、表决方式：现场投票

本次股东大会会议通知已于２０１０年９月２８日以公告的形式发布，会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东（授权代表）共２３名，代表所持表决权股份１７，０８２，２７７，１３７股，占公司总股本的５６．９４％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席会议。

三、议案审议情况

本次股东大会议案共２项，均为普通决议案。会议采取现场书面记名投票的表决方式，审议并通过如下议案：

序号	议案名称	表决意见
		同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
１	关于修订《中国建筑股份有限公司募集资金管理办法》的议案	１７，０８２，２６２，２３７	９９．９９９９１％	０	０％	１４，９００	０．００００９％
２	关于中国建筑股份有限公司变更募集资金投资项目的议案	１７，０８２，２６２，２３７	９９．９９９９１％	０	０％	１４，９００	０．００００９％

四、律师见证意见

本次股东大会经北京市大成律师事务所简映律师、陈阳律师现场见证并出具法律意见书，认为公司２０１０年第三次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议审议议案及表决程序等事项，均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定。本次临时股东大会及其所形成的会议决议合法有效。

五、备查文件

１、中国建筑股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会决议

２、北京市大成律师事务所出具的关于中国建筑股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会法律意见书

敬请投资者关注。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一〇年十月十三日