证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2010－041

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　2010年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2．本次股东大会以现场方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2010年第三次临时股东大会于2010年10月13日上午9:30在北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层公司会议室以现场方式召开，出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共3名，所持（代理）股份86,520,000股，占公司总股本的67.38%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张新育先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开和程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　会议以现场书面记名投票方式，逐项审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目的议案》

　　《关于公司新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目的公告》已于2010年9月28日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　表决结果：同意86,520,000股、占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　（二）审议通过了《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

　　《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》已于2010年9月28日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　表决结果：同意86,520,000股、占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市凯文律师事务所曲凯律师、梁清华律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：公司2010年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议

　　2、北京市凯文律师事务所律师对本次股东大会出具的法律意见书

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十月十三日

　　证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2010-042

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　关于2010年1-9月业绩预告的修正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）关于2010年1-9月业绩预告修正如下：

　　一、预计的本期业绩

　　1、业绩预告期间

　　2010年1年1日-2010年9月30日

　　2、前次业绩预告披露的时间和预计的业绩

　　公司于2010年8月12日披露的2010年半年度报告中，预计2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为-30%~10%。

　　3、修正后的预计业绩

　　归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为-45%~-35%。

　　4、本次所预计的业绩未经审计机构审计

　　二、上年同期业绩

　　1、归属于母公司所有者的净利润：3506.32万元

　　2、基本每股收益：0.44元（按公司总股本80,000,000股计算）

　　三、业绩预告出现差异的原因

　　2010年1-9月，公司受产品销售结构的影响使得综合毛利率下降，以及公司研发费用支出的增加，导致归属于上市公司股东的净利润比预期减少。

　　四、其他情况说明

　　1、公司董事会对业绩预计修正带来的不便向广大投资者表示衷心歉意；

　　2、本次有关2010年1-9月的业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2010年第三季度报告为准，敬请投资者注意。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十月十三日