证券代码：００２０７１ 证券简称：江苏宏宝 公告编号：２０１０－０２３
江苏宏宝五金股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票于２０１０年１０月１５日开市时复牌。
２０１０年１０月１１日，江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件及专人送达的方式发出了召开第三届董事会第二十二次会议的通知。２０１０年１０月１３日下午１３：００，公司在张家港市大新镇公司六楼会议室以通讯表决和现场会议相结合的方式召开了第三届董事会第二十二次会议，出席现场会议的董事７名（朱剑锋、顾桂新、蔡正华、余玉峰、王忠华、刘贤钊、周继华），参加通讯表决的董事２名（张洪发、龚伟），实际参加表决的董事９名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱剑峰先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案：
一、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于对外投资年产３００ＭＷ太阳能晶体硅片及１００ＭＷ组件项目及变更部分募集资金用途的议案》。
详见同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于对外投资设立控股子公司实施年产３００ＭＷ太阳能晶体硅片及１００ＭＷ组件项目及变更部分募集资金用途的公告》。
该议案尚需提交公司２０１０年第三次临时股东大会审议。
二、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开２０１０年第三次临时股东大会的议案》。
董事会决定以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司２０１０年第三次临时股东大会。现场会议召开时间为：２０１０年１１月１日下午１４：３０；网络投票时间为：２０１０年１０月３１日～２０１０年１１月１日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１０年１１月１上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为２０１０年１０月３１日１５：００至２０１０年１１月１日１５：００ 期间的任意时间。
详见同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江苏宏宝五金股份有限公司关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知》。
江苏宏宝五金股份有限公司董事会
二〇一〇年十月十五日
证券代码：００２０７１ 证券简称：江苏宏宝 公告编号：２０１０－０２４
江苏宏宝五金股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司实施年产３００ＭＷ太阳能晶体硅片及１００ＭＷ组件项目及变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概况
（一）对外投资基本情况
江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）为了抓住新能源产业太阳能电池的市场机遇，公司及全资子公司江苏宏宝锻造有限公司（以下简称“锻造公司”）拟与江苏港洋实业股份有限公司、张家港市金科创业投资有限公司、朱礼君等５个股东拟共同出资１７，５００万元在江苏省张家港经济开发区设立江苏宏宝光电有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准，以下简称“宏宝光电”）。拟投资太阳能晶体硅片及组件项目，以丰富公司产品结构、增大利润空间，提高公司竞争力。
宏宝光电拟在江苏省张家港经济开发区南区新征土地８９亩，新增建筑面积７３，２９４平方米，并配套建设给排水、供配电等公用工程设施及消防、环保、职业安全卫生设施，投资建设３００ＭＷ太阳能晶体硅片及１００ＭＷ组件项目。其中，年产６．５寸太阳能单晶硅片３，２００万片（规格为１２５ｍｍｘ１２５ｍｍ），８寸太阳能多晶硅片５，８００万片（规格为１５６ｍｍｘ１５６ｍｍ）。项目报批总投资８０，３２０万元，其中新增建设资产投资７０，３５４万元，建设期利息７５６万元，铺底流动资金９，２１０万元，由股东投入资本金１７，５００万元，其余由宏宝光电自筹。该项目全部投产后将可达到年产３００ＭＷ太阳能晶体硅片及１００ＭＷ组件的生产能力，预计年实现销售收入２７１，２００万元，年利润总额２９，１１９万元。本次投资未达到重大资产重组标准。
（二）对外投资标的公司——宏宝光电的其他股东情况介绍
宏宝光电的股东除公司及公司全资子公司锻造公司外，还有江苏港洋实业股份有限公司、张家港市金科创业投资有限公司和朱礼君等三个股东，各股东的基本情况如下：
１、江苏港洋实业股份有限公司的住所为张家港市杨舍镇泗港泗闸路；企业类型为股份有限公司；法定代表人为马仁高；主营业务为精纺呢绒、精纺毛纺品、服装、纯棉、特种天然纤维纱、亚麻纱、羊绒纱、面纺纱及棉型纯化纤制品、机织纯化纤布的制造、销售；注册资本为１０，７０５．４４万元；该公司股东包括马仁高等１７个自然人股东，其中马仁高持股 １７．６５％，为该公司的第一大股东；该公司与宏宝光电其他股东之间不存在关联关系。截至２００９年１２月３１日止，该公司经审计的总资产为４８，４８４．８０万元，净资产为３１，５２６．００万元。
２、张家港市金科创业投资有限公司系由张家港市人民政府批准设立风险投资公司，该公司目前正处于成立过程中。该公司企业类型为有限公司；法定代表人为陈建兴；注册资本为３亿元，其中，张家港市建筑材料总厂出资９，３００万元，张家港市塘桥镇资产经营公司出资１，２００万元，张家港市凤凰镇资产经营公司出资１，２００万元， 张家港市乐余镇资产经营公司出资１，２００万元， 张家港市南丰镇资产经营公司出资１，２００万元， 张家港市大新镇资产经营公司出资６００万元，张家港市常阴沙工贸实业公司出资３００万元；首期出资１．５亿元。该公司与宏宝光电其他股东之间不存在关联关系。
３、朱礼君，住址为张家港市锦丰镇，与宏宝光电其他股东之间不存在关联关系。
（三）对外投资标的公司——宏宝光电各股东的出资额、出资比例、出资方式：
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（四）对外投资履行的审批程序
该项目的投资已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。
（五）对外投资是否存在关联交易
江苏港洋实业股份有限公司、张家港市金科创业投资有限公司、朱礼君等三方与公司均不存在关联关系，公司及锻造公司对宏宝光电投资不构成关联交易。
二、公司本次拟变更募集资金投资项目的具体情况
公司于２００６年９月２８日公开发行Ａ股股票５，０００万股，每股发行价格３．８８元，募集资金１９，４００万元，扣除发行费用１，６０６．７６８万元后，募集资金净额为１７，７９３．２３２万元。根据《招股说明书》的投资计划，上述募集资金分别投向“先进模具制造项目”、“工业级手动工具钳技术改造项目”、“内燃机优质连杆项目”、“高档管道工具项目”和“技术研发中心技术改造项目”五个项目。
（一）公司已实施完毕及不再实施的募集资金项目情况及结余的募集资金
１、工业级手动工具钳技术改造项目已于２００８年年底完工，该项目计划投入的募集资金为２，９３０万元，由于以部分国产设备代替进口设备以及减少了购买设备数量，节省了设备采购成本，该项目实际投入募集资金１，７４６．２３万元，结余募集资金１，１８３．７７万元。
２、 “先进模具制造项目”和“高档管道工具项目”两个项目已于２００９年８月终止实施。２００９年８月２８日，公司公告《关于变更部分募集资金用途的公告》（２００９－０３８号），决定终止实施“先进模具制造项目”和“高档管道工具项目”两个项目，这两个项目实际结余募集资金６，９３０．４９万元中的４，９７０万元投资于“增资江苏宏宝锻造有限公司实施年产２０万件高速列车锻件项目” （详细内容见２００９－０３８号公告），尚剩余募集资金１，９６０．４９万元。
３、技术研发中心技术改造项目已于２００９年年底完工，该项目计划投入的募集资金为２，００２万元，该项目由于利用高档管道工具钳项目所建房屋减少了项目基建投资、利用部分国产检测设备代替部分进口设备减少了设备成本，该项目实际投入募集资金１５８．９３万元，结余募集资金１，８４３．０７万元。
以上四个项目合计结余募集资金４，９８７．３３万元，加上募集资金账户产生利息收入３４０．７２万元，减去银行手续费０．３７万元，合计结余募集资金５，３２７．６８万元。公司本次拟将上述结余募集资金５，３２７．６８万元全部用于对宏宝光电的出资，公司对宏宝光电的其余４４７．３２万元出资由公司以自有资金解决。
（二）公司暂停实施的募集资金项目及尚未使用的募集资金
内燃机优质连杆项目为公司全资子公司锻造公司实施的项目，该项目的锻造生产线和一条连杆机加工生产线已于２００８年年底完工。２００８年１２月３０日，公司公告《关于调整募集资金项目计划的公告》（２００８－０４４号），决定暂停实施连杆总成机加工第二条生产线。根据目前经济形势以及公司的实际情况，由于该项目现有产能能够满足市场需求，公司拟不再实施该项目的第二条连杆总成机加工生产线。该项目计划投入的募集资金为４，９０９万元，实际投入２，５２４．５３万元，尚未投入的募集资金为２，３８４．４７万元。该项目未使用的募集资金２，３８４．４７万元，加上募集资金账户产生利息收入２０６．１６万元，减去银行手续费０．４７万元，合计结余募集资金２，５９０．１６万元。锻造公司本次拟将上述结余募集资金２，５９０．１６万元全部用于对宏宝光电的出资，锻造公司对宏宝光电的其余９０９．８４万元出资由锻造公司以自有资金解决。
（三）本次募集资金用途变更的审批程序
本次募集资金用途变更已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。
三、对外投资设立控股子公司实施项目基本情况
３００ＭＷ太阳能晶体硅片及１００ＭＷ组件项目的报批总投资为８０，３２０万元，其中新增建设资产投资７０，３５４万元，建设期利息７５６万元，铺底流动资金９，２１０万元。投资资金由宏宝光电的股东投入资本金１７，５００万元，其余由宏宝光电自筹资金解决。该项目全部投产后将可达到每年生产３００ＭＷ太阳能晶体硅片及１００ＭＷ组件的生产能力，预计年实现销售收入２７１，２００万元，年利润总额２９，１１９万元。
项目建设代表产品为６．５寸太阳能单晶硅片（规格为１２５ｍｍｘ１２５ｍｍ）和８寸太阳能多晶硅片规格为１５６ｍｍｘ１５６ｍｍ）。
（一）项目投资概算
项目报批总投资为８０，３２０万元，其中：新增建设资产投资为７０，３５４万元，建设期利息７５６万元，铺底流动资金９，２１０万元。
（二）项目实施总体进度
项目工程建设自２０１０年１１月开始组织实施，于２０１１年１０月建成并投入试生产，整个建设期约为一年。项目具体实施进度详见下表：
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（三）项目的物料供应、选址及能源供应
１、物料供应
新项目主要物料为：多晶硅料、单晶硅料、混合酸（硝酸、氢氟酸）、切割钢丝、聚乙二醇、碳化硅微粉等。根据本公司与相关多晶硅料、单晶硅料供应厂家的初步沟通，多晶硅料、单晶硅料的供应能够得到保障；新项目中所用的其他主要生产原料，均为常规材料，国内原料市场供应充足。
２、选址
宏宝光电拟在江苏省张家港经济开发区南区新征土地８９亩。
３、能源供应
项目的供电电源：江苏省张家港经济开发区内电力供应充足，保障有力，区内有５００千伏变电站１座，２２０千伏变电站３座，１１０千伏变电站４座；新项目采用双路电源不间断供电，根据项目新增设备用电负荷及预留发展，新项目拟新增２０，０００ＫＶＡ 容量的变压器及配套高低配设施等，可满足项目生产、生活用电。
新项目生产、生活用水均无特殊要求，张家港市自来水厂给水水质超过国家二级标准，符合国家饮用水标准，且比较稳定，能满足新项目用水要求。厂区内布置完整的生产、生活、消防供水系统，厂区排水管网预埋在厂区道路之下或道路两侧绿化带之下，厂区内排水采用雨污分流系统。
（四）项目的技术方案、设备及生产工艺
当前我国太阳能电池片用硅片加工的工序中，拉晶、铸锭、切片技术均从国外引进，要进一步降低成本、提高质量和产量，只有靠消化、吸收和再创新。新项目在国际国内现有的生产经验的基础上，改进和组合国内外先进技术和设备，组织科技团队确保项目全面达产和稳定生产，提高项目生产效率。特别强调要在消化吸收的基础上进行再创新，并提高产品的质量和产量。
新项目将引进瑞士ＨＣＴ公司开方机、瑞士ＭＢ／日本ＮＴＣ线切割机、美国ＧＴ多晶硅铸锭炉、匈牙利硅锭检测设备等世界先进水平的装备和技术，同时依托国内产学研联合平台，对国外先进技术进行消化、吸收、再创新。
太阳能电池是根据光电效应，直接将太阳辐射能转换为电能的半导体器件。这种器件可封装为太阳能电池组件。制作太阳能电池的基本材料是晶体硅片，包括单晶硅片和多晶硅片。新项目为单晶硅片、多晶硅片及太阳能组件的生产。单晶硅棒是通过单晶炉对原生多晶化料、引晶、放肩、转肩、等径、收尾制成，再通过截断、剖方、平磨、滚磨、切片制成单晶硅片；多晶硅锭则是通过在铸锭炉中熔化原生多晶，定向结晶，经过冷却形成多晶硅锭，再通过剖方、截断、平磨、倒角、切片制成多晶硅片。各个环节的工艺流程简述如下：
单晶硅棒加工工序：多晶硅料→选料→酸洗→水洗→烘干→封装检测→投料→单晶拉制→硅棒检测→截断→剖方→磨面→滚磨→检测→入库
多晶硅铸锭加工工序：多晶硅料→选料→酸洗→水洗→干燥→封装检测→投料→铸锭→剖方→检测→截断→磨面→倒角→检测→入库
硅片切片加工工序：粘棒→切片→脱胶→清洗→检测→包装入库
组件生产工序：来料检验→单焊→串焊→叠层→检验→层压→检验→割边→装框→装接线盒→固化→擦拭→装连接线→功率分类→ＥＬ测试→包装入库
（五）投资估算主要指标
根据《江苏宏宝五金股份有限公司年产３００ＭＷ太阳能晶体硅片及１００ＭＷ组件建设项目可行性研究报告》中对于新项目投资估算的主要指标进行的初步测算，新项目总投资８０，３２０万元，其中新增建设资产投资７０，３５４万元，建设期利息７５６万元，铺底流动资金９，２１０万元。
（六）财务效益分析
根据《江苏宏宝五金股份有限公司年产３００ＭＷ太阳能晶体硅片及１００ＭＷ组件建设项目可行性研究报告》中对于新项目财务效益方面的初步分析测算，新项目在财务上是切实可行的，主要经济指标见下表：
主要经济指标
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（七）新项目已经取得或尚待有关部门审批的说明
《江苏宏宝五金股份有限公司年产３００ＭＷ太阳能晶体硅片及１００ＭＷ组件建设项目可行性研究报告》公司已经过充分的市场调研和科学论证，并由专业的机构编制了可行性研究报告。公司会尽快申请项目备案和进行环评审批。
四、对外投资合同的主要内容
本公司于２０１０年１０月１２日分别与江苏港洋实业股份有限公司、张家港市金科创业投资有限公司和朱礼君等三个股东分别签订了合作协议书（其中张家港市金科创业投资有限公司由该公司的拟任法定代表人签署），合作协议书的主要内容如下：
１、拟设立宏宝光电的注册资本为１７，５００万元，其中本公司、江苏港洋实业股份有限公司、张家港市金科创业投资有限公司和朱礼君分别出资９，２７５万元、５，６００万元，１，７５０万元和８７５万元，全部以货币出资，出资时间为公司股东大会批准成立宏宝光电之日起１０个工作日内。
２、公司成立之日起１０个工作日内，各股东以现金方式合计向公司提供３年期免息借款１２，５００万元，其中江苏宏宝五金股份有限公司由江苏宏宝集团有限公司提供借款，各股东提供的免息借款金额如下：
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３、宏宝光电董事会由７名董事组成，其中本公司提名４名董事候选人，江苏港洋实业股份有限公司提名２名董事候选人，张家港市金科创业投资有限公司提名１名董事候选人，经股东会选举产生。
４、宏宝光电不设监事会，设监事１人，由股东会选举产生。
５、宏宝光电设总经理１名，副总经理若干名，财务总监１名，由董事会聘任产生。
６、合作协议经各方签署、自本公司股东大会批准之日起生效。
五、投资新项目的目的、市场前景、存在的主要风险及对策和对公司的影响
（一）对外投资的目的
年产３００ＭＷ太阳能晶体硅片及１００ＭＷ组件是公司为了抓住新能源产业太阳能电池的市场机遇，开拓太阳能电池领域的潜在市场而做出的重大战略决策。根据公司发展规划，太阳能电池产业将成为公司未来发展的重要经济增长点，新项目将优化公司产品结构，成为公司新的经济增长点，增强公司的市场竞争力。
（二）新项目的市场前景
国家财政部与和国家住房和城乡建设部近日联合发布了“关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见”和“关于印发《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》的通知，将大大促进ＢＩＰＶ（与建筑结合的太阳能光伏）应用。国家发展和改革委员会、国家科技部也正在积极制定政策，促进我国的太阳能光伏应用。
新项目为生产太阳能电池用硅单晶／硅片项目，其产品为６．５英寸单晶硅片、８英寸多晶硅片，属于《产业结构调整指导目录（２００５年本）》鼓励类：二十四、信息产业第３８条“６英寸及以上单晶硅、多晶硅及晶片制造”；项目符合国家相关行业“十一五”发展规划的发展重点类别及《江苏省“十一五”太阳能光伏产业发展规划》的相关类别，项目受国家相关产业政策的支持。
从国内外光伏市场的状况和发展预测，可以看到硅片、太阳能电池和太阳能光伏组件的产业化项目具有良好的市场前景。
（三）新项目存在的主要风险及对策
１、新项目存在的主要风险
（１）决策风险
新项目属于公司主营业务之外的非相关多元化投资，公司管理层对产业的把握度有所减弱。
（２）资金财务风险
本项目投资总额较大，除股东投入的注册资本金外，项目建设还需要大量资金，资金能否按期到位存在不确定性，建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使宏宝光电承担一定的资金财务风险。
（３）管理运营风险
宏宝光电尚处于前期准备阶段，项目建设周期和进程存在一定的不确定性，项目建成投产后在人才、技术方面存在一定的管理、运营风险。
（４）盈利能力风险：
虽然目前国内、国际市场对太阳能光伏产品的需求存在增长的趋势，但随着市场供给增加，如合资公司产品下游需求和销售价格出现大幅度变化，项目能否实现预期效益存在不确定性。
（５）主要原材料供应风险
新项目生产太阳能级单、多晶硅硅片的所用的原材料主要是高纯度的单、多晶硅循环料、多晶硅料，目前这些原材料供给较为紧张，存在原材料供应不足风险。
（６）行业政策风险
由于宏宝光电主要从事太阳能晶体硅片及组件的制造和销售等，太阳能光伏行业扶持政策、外部环境的变化，带来行业政策不确定性风险。
（７）合资方风险
张家港市金科创业投资有限公司目前还处于筹建阶段，能否在合同规定出资日前设立存在不确定性风险。
２、对策
本公司实际控制宏宝光电５３％的股权，并且在宏宝光电董事会中占有多数席位，本公司将促使宏宝光电建立现代企业制度，建立健全组织管理机构，严把技术和管理人员聘用关，落实岗位责任，加强目标市场调查分析，制定切实可行的营销策略，建立企业技术研发中心，构建企业核心竞争力，以应对新项目存在的各种风险。
（四）新项目对公司的影响
基于太阳能利用领域良好的市场前景和发展预期，公司决定进入太阳能光伏产业领域，生产太阳能晶体硅片及组件。若该项目顺利实施，将有效地提高公司产品的市场竞争能力，有利于公司完善产品结构，提高公司的经济效益及市场竞争力。
六、独立董事意见
公司三名独立董事张洪发、周继华和龚伟对对外投资设立控股子公司实施年产３００ＭＷ太阳能晶体硅片及１００ＭＷ组件项目及变更部分募集资金用途事项发表了独立意见，一致认为：
太阳能产业是新兴的朝阳行业，再加上良好的政策环境、行业本身的特性，使得太阳能晶体硅片及组件项目具有较高的投资价值和发展潜力。公司拟变更募集资金用途投入到太阳能晶体硅片及组件项目是董事会根据公司目前实际情况和外部投资环境的改变而作出的决策，提高了募集资金的使用效率和实现了资源的有效配置，有利于募集资金使用的效益最大化，符合公司的长远发展战略与规划。基于良好的行业前景和公司自身的优势，我们认为公司投资太阳能晶体硅片及组件项目能够丰富公司产品结构、增大利润空间，从而提高公司的竞争力，有利于加快公司发展，符合全体股东的基本利益。本次募集资金投向变更的决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。我们同意公司本次对外投资设立控股子公司实施年产３００ＭＷ太阳能晶体硅片及１００ＭＷ组件项目及变更部分募集资金用途的决策。
七、监事会意见
公司监事会认为：公司董事会本次对外投资设立控股子公司实施年产３００ＭＷ太阳能晶体硅片及１００ＭＷ组件项目及变更部分募集资金用途决策的内容及程序均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定．董事会成员在对变更募集资金投向的判断和审查方面履行了诚信尽职义务， 本次募集资金变更有利于募集资金的合理利用，符合公司目前的实际情况，也符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益。公司通过对太阳能晶体硅片及组件项目的投资，有助于公司发挥资金使用效率、加快公司发展速度、提升公司竞争力，符合全体股东的基本利益，我们同意公司本次对外投资设立控股子公司实施年产３００ＭＷ太阳能晶体硅片及１００ＭＷ组件项目及变更部分募集资金用途的决策。
八、保荐机构意见
东吴证券及保荐代表人经核查后认为：
１、本次公司变更部分募集资金投资项目经董事会审议通过，公司独立董事一致同意该议案，决策程序合法、合规、有效，该议案需提请股东大会审议批准。
２、本次公司变更部分募集资金用于投资江苏宏宝光电有限公司实施“年产３００ＭＷ太阳能晶体硅片及１００ＭＷ组件项目”，变更项目已经市场调研和论证，具有实施的可行性。
３、本次募集资金投向变更系公司原项目实施背景发生了实质性变化后所作出的举措，项目变更符合公司发展的实际情况，符合全体股东利益。
４、本保荐机构对江苏宏宝本次变更部分募集资金投资项目的事项无异议。
九、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十二次会议决议；
（二）公司第三届监事会第十七次会议决议；
（三）公司独立董事关于公司对外投资设立控股子公司实施年产３００ＭＷ太阳能晶体硅片及１００ＭＷ组件项目及变更部分募集资金用途的独立意见；
（四）保荐机构出具的专项意见。
特此公告。
江苏宏宝五金股份有限公司董事会
二〇一〇年十月十五日
证券代码： ００２０７１ 证券简称：江苏宏宝 公告编号：２０１０－０２５
江苏宏宝五金股份有限公司
关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会决定于２０１０年１１月１日召开２０１０年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关通知事项如下：
一、会议基本情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间为：２０１０年１１月１日下午１４：３０；
网络投票时间为：２０１０年１０月３１日～２０１０年１１月１日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１０年１１月１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为２０１０年１０月３１日１５：００至２０１０年１１月１日１５：００ 期间的任意时间。
（二）股权登记日：２０１０年１０月２６日
（三）现场会议召开地点：公司办公楼会议室（张家港市大新镇）
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，不能重复投票。
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票结果为准。
二、会议出席对象
（一）凡２０１０年１０月２６日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（二）公司董事、监事、高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。
三、会议审议事项
（一）提案名称
１、关于对外投资设立控股子公司实施年产３００ＭＷ太阳能晶体硅片及１００ＭＷ组件项目及变更部分募集资金用途的议案。
（二）披露情况
详见同日登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的第三届董事会第二十二次会议决议公告和关于对外投资设立控股子公司实施年产３００ＭＷ太阳能晶体硅片及１００ＭＷ组件项目及变更部分募集资金用途的公告。
四、现场会议登记方法
（一）登记方式：以信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。
１、法人股股东登记，法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和授权委托书办理登记手续。
２、个人股东登记，个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、股东亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
上述股东应于２０１０年１０月２９日前将登记资料复印件传真至登记地点。参会股东应在股东大会现场会议召开前递交上述登记资料原件。
上述股东委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书原件于股东大会现场会议召开前送达或快递至本公司登记地点。
（二）登记时间：２０１０年１０月２９日（上午８：００～１１：００；下午１３：３０～１６：３０）
（三）登记地点：江苏省张家港市大新镇人民路１２８号江苏宏宝证券部（公司办公楼六楼）
联系人：顾桂新 徐晓燕
联系电话：０５１２—５８７１３６８１、５８７１５０５９
联系传真：０５１２—５８７６１０５５
邮编：２１５６３６
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
１、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１０年１１月１日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
２、投票代码：３６２０７１；投票简称为：宏宝投票。
３、股东投票的具体流程
（１）买卖方向为买入投票；
（２）在“委托价格”项下填报１．００元，１．００元代表议案１。
（３）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：
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（４）对议案的投票只能申报一次，不能撤单。股东通过交易系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
（５） 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（６）投票举例
如某股东对议案投反对票，申报顺序如下：
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（二）采用深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票程序
１、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：２０１０年１０月３１日１５：００至２０１０年１１月１日１５：００。
２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：
（１）申请服务密码的流程
登陆网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。
（２）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６
申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ
网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２
３、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏宏宝五金股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会投票”；
（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；
（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（４）确认并发送投票结果。
４、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
六、其他事项
１、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
２、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
３、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
特此通知。
江苏宏宝五金股份有限公司董事会
二○一○年十月十五日
附件一：
江苏宏宝五金股份有限公司
２０１０年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席２０１０年１１月１日召开的江苏宏宝五金股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
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委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托人签名：
（法人股东加盖公章）
委托日期：二Ｏ一Ｏ年 月 日
附件二： 股东登记表
兹登记参加江苏宏宝五金股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会。
股东名称或姓名： 股东账户：
持股数： 出席人姓名：
联系电话：
股东签名或盖章： 日期：
证券代码： ００２０７１ 证券简称：江苏宏宝 公告编号：２０１０－０２６
江苏宏宝五金股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于２０１０年１０月１３日下午在公司六楼会议室以现场表决方式召开，本次会议通知于２０１０年１０月１１日以书面方式发出。会议应到监事３名，实到监事３名。会议由公司监事会主席王谷明先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会监事审议并以投票表决方式通过了以下事项：
以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于对外投资设立控股子公司实施年产３００ＭＷ太阳能晶体硅片及１００ＭＷ组件项目及变更部分募集资金用途的议案》。
公司监事会认为：公司董事会本次对外投资设立控股子公司实施年产３００ＭＷ太阳能晶体硅片及１００ＭＷ组件项目及变更部分募集资金用途决策的内容及程序均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定．董事会成员在对变更募集资金投向的判断和审查方面履行了诚信尽职义务， 本次募集资金变更有利于募集资金的合理利用，符合公司目前的实际情况，也符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益。公司通过对太阳能晶体硅片及组件项目的投资，有助于公司发挥资金使用效率、加快公司发展速度、提升公司竞争力，符合全体股东的基本利益，我们同意公司本次对外投资设立控股子公司实施年产３００ＭＷ太阳能晶体硅片及１００ＭＷ组件项目及变更部分募集资金用途的决策。
特此公告。
江苏宏宝五金股份有限公司监事会
二Ｏ一Ｏ年十月十五日
