德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2010年10月9日以书面形式发出会议通知,于2010年10月14日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议经表决通过如下决议:
1、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2010年第三季度报告的议案》。
三季报正文刊登在2010年10月15日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,全文刊登巨潮咨讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
2、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司环境信息披露工作制度》的议案。
具体详见《公司环境信息披露工作制度》,《制度》全文刊登巨潮咨讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
2010年10月15日