本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次临时股东大会召开期间没有其他增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2010年10月14日上午8：30

　　2、召开地点：安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室。

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长韦江宏先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次临时股东大会会议的股东及股东代理人共有7人，代表股份740,622,385股，占公司有表决权总股份的57.22%。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了《公司关于设立安徽铜冠铜箔有限公司的议案》；

　　会议以同意740,622,385股、反对0股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东会议的全过程由安徽天禾律师事务所惠志强、李军律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，本次临时股东大会决议合法、有效。

　　特此公告。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　董事会

　　二0一0年十月十四日