本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建福日电子股份有限公司第四届董事会2010年第十一次临时会议通知于2010年10月11日以书面文件或电子邮件形式送达，并于2010年10月14日在福州以通讯方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

　　审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司福州市城南支行申请500万元人民币流动资金借款展期的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；该笔借款展期期限贰个月，仍提请福建省电子信息（集团）有限责任公司提供担保，并以本公司所拥有的坐落于福州市仓山区城门镇城楼260号的相应土地及地上建筑物作为抵押担保。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年10月14日