特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　近日，公司董事会收到独立董事于雳女士递交的辞职报告，于雳女士因个人原因辞去公司独立董事职务。

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，由于于雳女士辞职造成本公司董事会独立董事人数不足全体董事人数的三分之一，故于雳女士的辞职报告将在本公司增补新的独立董事后生效。

　　特此公告

　　新疆天富热电股份有限公司董事会

　　二○一○年十月十四日