本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议于2010年10月14日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2010年10月11日通过电子邮件方式发送给所有董事、监事、高管及保荐人代表。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式，6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增资湖南省中南锑钨工业贸易有限公司的议案》。

　　经本次董事会审议，同意公司对湖南省中南锑钨工业贸易有限公司（以下简称"中南锑钨"）以现金增资28,498,115.17元，增加出资额28,498,115.17元，用于购买办公场所。

　　中南锑钨为公司控股子公司，注册资本：3,880.7506万元，经营范围：主要经营锑及锑制品、钨及钨制品的进口和矿产品（原料）的进口业务。股权结构：公司占90.17%，益阳市华昌锑业有限公司占5.36%，桃江久通锑业有限责任公司占4.47%。

　　中南锑钨的办公场所一直是租赁使用，本次增资款主要用于其购买新办公场所。本次中南锑钨各股东方共增资30,192,493.19元，其中公司对其增资28,498,115.17元，增资完成后，中南锑钨注册资本增加至6,900万元，公司所持中南锑钨股权比例为92.02%。

　　特此公告。

　　湖南辰州矿业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一〇年十月十四日