本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2009年10月23日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》，并提交2009年11月12日召开的2009 年第四次临时股东大会审议，经过出席会议股东现场表决和社会公众股东网络投票表决，审议通过了公司本次非公开发行A股股票的方案（以下称"本次增发"）。

　　为此，本公司与平安证券有限责任公司（以下称"平安证券"）签订本次增发的保荐协议，聘请平安证券担任公司本次增发的保荐机构，平安证券委派龚寒汀、方红华作为公司本次非公开发行股票的保荐代表人，具体负责本次增发的保荐工作以及股票上市后的持续督导工作。平安证券对本公司的持续督导期限至2011年12月31日。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十月十五日