本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次临时会议的通知于2010年10月12日（星期二）以书面、电子邮件方式送达各位董事。

　　会议于2010年10月15日（星期五）以通讯方式召开。出席会议董事应到10人，实到10人。会议符合公司法和公司章程的有关规定。

　　出席会议的董事审议了与会议案，表决情况如下：

　　10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。同意聘请张立勇、姚军担任公司副总裁职务。简历附后。

　　特此公告。

　　深圳华侨城股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十月十六日

　　附件：

　　个人简历

　　张立勇，男，1965年出生，大学本科学历。曾任华侨城房地产开发公司副总经理，深圳华侨城房地产有限公司董事、副总裁兼党委副书记，深圳市华侨城物业服务有限公司董事长，北京世纪华侨城实业有限公司董事；现任深圳华侨城水电有限公司执行董事，深圳市华中发电有限公司执行董事，深圳华侨城房地产有限公司总经理兼党委书记。

　　张立勇持有本公司股份1,000,000股。未受到中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等法律法规规定的总经理任职条件。与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　姚军，男，1960年出生，研究生学历，高级经济师。曾任锦绣中华助理总经理、华侨城集团公司旅游发展部副总经理、深圳特区华侨城中国旅行社总经理、山东曲阜孔子国际旅游股份有限公司董事长、锦绣中华党委书记、常务副总经理，深圳华侨城国际传媒有限公司总经理、董事长，北京世纪华侨城实业有限公司总经理、副董事长，云南华侨城实业有限公司董事、总经理，武汉华侨城实业发展有限公司董事长，深圳华侨城房地产有限公司董事，本公司董事、总裁；现任云南华侨城实业有限公司董事长、锦绣中华发展有限公司董事长、深圳世界之窗有限公司副董事长、本公司总裁助理、旅游事业部总经理兼党委书记。

　　姚军持有本公司股份1,198,800股。未受到中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等法律法规规定的总经理任职条件。与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。