证券代码：６０１８７２ 证券简称：招商轮船 公告编号：２０１０［１５］
招商局能源运输股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）董事李引泉先生因工作变动原因于２０１０年１０月１４日向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第二届董事会董事及董事会战略发展委员会委员职务。根据《公司法》和公司章程的规定，李引泉先生的辞职自《辞职报告》送达公司董事会时生效。
公司董事会谨向李引泉先生在任职期间对本公司的发展所做的积极贡献表示衷心感谢。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
２０１０年１０月１５日
证券代码：６０１８７２ 证券简称：招商轮船 公告编号：２０１０［１６］
招商局能源运输股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）监事蒙锡先生、付刚峰先生因工作变动原因于２０１０年１０月１４日向公司监事会提交了书面辞职报告，蒙锡先生申请辞去公司第二届监事会监事及监事会主席职务，付刚峰先生申请辞去公司第二届监事会监事职务。
根据《公司法》和公司章程的规定，蒙锡先生、付刚峰先生在公司股东大会选举产生新的监事人选之前，仍将履行监事职责。
公司监事会谨向蒙锡先生、付刚峰先生在任职期间对本公司的发展所做的积极贡献表示衷心感谢。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司监事会
２０１０年１０月１５日
证券代码：６０１８７２ 证券简称：招商轮船 公告编号：２０１０［１７］
招商局能源运输股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司第二届董事会第十二次会议的通知于２０１０年１０月５日以专人送达、电子邮件和传真的方式书面送达各位董事，会议于２０１０年１０月１５日以书面审议方式召开。会议应出席董事１０名，实际出席董事１０名，公司全体董事均书面审议了会议议案并表决。会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。
出席会议的董事采取记名方式投票表决方式通过了如下议案：
１、关于修改《招商局能源运输股份有限公司章程》部分条款的议案；
公司章程第一百三十条提请修改为“公司董事会由９－１３名董事组成，其中独立董事不少于１／３。董事会设董事长１人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”此议案将提交公司股东大会审议。
１０票赞成、０票反对、０票弃权
２、关于增补李建红先生为公司董事的议案；
独立董事司玉琢、胡汉湘、陆治明、尹永利发表了同意的独立意见，此议案将提交公司股东大会审议。
１０票赞成、０票反对、０票弃权
３、关于增补付刚峰先生为公司董事的议案；
独立董事司玉琢、胡汉湘、陆治明、尹永利发表了同意的独立意见，此议案将提交公司股东大会审议。
１０票赞成、０票反对、０票弃权
４、关于《招商局能源运输股份有限公司２０１０年第三季度报告》的议案；
１０票赞成、０票反对、０票弃权
５、关于召开公司２０１０年第一次临时股东大会的议案。
１０票赞成、０票反对、０票弃权
附：董事候选人简历
李建红先生，１９５６年５月出生，英国东伦敦大学工商管理硕士，吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。现任招商局集团有限公司董事、总裁。此前在中远集团工作，曾任中远南通船厂厂长、中远工业公司总经理、中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，兼任中远投资（新加坡）有限公司董事长、远洋地产控股有限公司董事局主席、中远船务工程集团有限公司董事长、南通中远川崎船舶工程有限公司中方董事长、中国远洋控股股份有限公司董事、中远太平洋有限公司董事、中远国际控股有限公司董事、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司副董事长以及中国造船工程学会副理事长、中国船舶工业行业协会副会长等职务。
付刚峰先生，１９６６ 年１２ 月生，西安公路学院财会专业学士及管理工程硕士、高级会计师。现任招商局集团有限公司副财务总监兼财务部总经理，兼任招商银行股份有限公司董事、招商证券股份有限公司董事、招商地产控股股份有限公司监事。曾任蛇口中华会计师事务所副所长、招商局蛇口工业区总会计师室主任、招商局蛇口工业区副总会计师、招商局蛇口控股股份有限公司财务总监、蛇口工业区财务总监以及本公司监事。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
２０１０年１０月１５日
证券代码：６０１８７２ 证券简称：招商轮船 公告编号：２０１０［１８］
招商局能源运输股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于２０１０年１０月５日以电子邮件和传真的方式书面送达各位监事，会议于２０１０年１０月１５日以书面审议方式召开。公司监事蒙锡先生、付刚峰先生、王向阳先生书面审议了会议议案并表决。会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。
出席会议的监事采取记名方式投票表决通过了如下议案：
一、关于增补吴振勤女士为公司监事的议案；
此议案将提交公司股东大会审议。
３票赞成 ０票反对 ０票弃权
二、关于增补李宗军先生为公司监事的议案
此议案将提交公司股东大会审议。
３票赞成 ０票反对 ０票弃权
三、关于《招商局能源运输股份有限公司２０１０年第三季度报告》的议案。
根据《上海证券交易所上市规则》的规定，公司全体监事对《招商局能源运输股份有限公司２０１０年第三季度报告》进行审核，并发表审核意见如下：
１、２０１０年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
２、２０１０年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实的反映出公司２０１０年前三季度经营管理和财务状况；
３、参与２０１０年第三季度报告编制及审议工作的人员不存在违反保密规定的行为。
附：监事候选人简历
吴振勤女士，１９５８年１２月出生，高级会计师。毕业于上海海运学院水运管理系，获学士学位。现任招商局集团有限公司审计部总经理，招商局地产控股股份有限公司监事。历任中国远洋运输（集团）总公司财务处科长；交通部船舶检验局财务处处长；招商局蛇口工业区有限公司财务部总经理；招商局地产控股股份有限公司财务总监。
李宗军先生，１９６５年５ 月出生，毕业于南开大学经济研究所，获硕士学位。现任招商局集团有限公司企业规划部副总经理，曾任招商局国际有限公司总经理助理、中国远洋运输（集团）总公司海外上市处处长、中远集团投资公司副总经理、中远集团财务公司总经理助理、中远集团财务公司北京证券营业部总经理等职务。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司监事会
２０１０年１０月１５日
证券代码：６０１８７２ 证券简称：招商轮船 公告编号：２０１０［１９］
招商局能源运输股份有限公司
关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十二次会议于２０１０年１０月１５召开，会议决定于２０１０年１１月１日召开公司２０１０年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）召集人
本次会议由公司董事会召集
（二）召开时间
本次会议的开始时间为：
２０１０年１１月１日（星期一），开始时间为上午９：３０
（三）会议地点
本次会议的召开地点为深圳市南山区蛇口龟山路明华国际会议中心Ｃ座
（四）召开方式
本次会议采用现场投票的召开方式
（五）出席对象
１．截止２０１０年１０月２５日（星期一）上海证券交易所Ａ股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东；
２．上述股东授权委托的代理人；
３．公司董事、监事、高级管理人员；
４．公司聘请的中介机构及董事会邀请的嘉宾。
二、会议审议事项：
本次股东大会将审议以下议案：
（１）关于修改《招商局能源运输股份有限公司章程》部分条款的议案；
（２） 关于选举李建红先生为公司董事的议案；
（３） 关于选举付刚峰先生为公司董事的议案；
（４） 关于选举吴振勤女士为公司监事的议案；
（５） 关于选举李宗军先生为公司监事的议案。
根据公司章程的规定，议案（２）及（３）将采取累积投票制度。
上述议案详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。
三、出席会议登记办法：
（一）登记方式
１．出席会议的个人股东凭身份证、股票帐户卡和持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；
２．法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。
３．拟出席本次会议的股东应将拟出席本次会议的确认回条以来人、邮递或传真方式送达登记地点。
（二）登记时间
本次会议的登记时间为２０１０年１０月２６ 日至２９日上午９点－下午５点３０分
（三）登记地点
本次会议的登记地点为：深圳蛇口明华国际会议中心Ｃ座７０１
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
１．凡有权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代其出席本次会议及投票。股东在填妥并交回“授权委托书”（格式见附件一）后，仍可亲身出席大会并于会上投票。在此情况下，“授权委托书”将被视为撤回。委托两名以上（包括两名）代理人的股东，其代理人累计行使表决权的该股东的股份数，不得超过该股东在本次会议享有表决权的股份总数，且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。
２．股东须以书面形式委托代理人，由授权股东签署或由其被委托人签署。如“授权委托书”由授权股东以外的其他人代为签署的，则该“授权委托书”必须办理公证手续。“授权委托书”必须在本次会议举行前２４小时交到本公司注册地方为有效。
３．股东委托代理人出席本次会议并进行投票表决的，该等代理人需持本人身份证、经授权股东签署的书面“授权委托书”、授权股东账户卡和持股凭证办理登记。
四、其他事项：
（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（二）会议联系人：赵娟、潘静远
会议联系电话：０７５５－２６８８５５９３／２６８８５５９１
会议联系传真：０７５５－２６８８５５９２
联系地址：深圳市南山区蛇口龟山路明华国际会议中心Ｃ座７０１
邮政编码：５１８０６７
（三）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
２０１０年１０月１５日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人／本公司出席２０１０年１１月１日在深圳市南山区蛇口龟山路明华国际会议中心Ｃ座举行的招商局能源运输股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：
议案
序号 | 议案内容 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 关于修改《招商局能源运输股份有限公司章程》部分条款的议案； | | | |
| ４ | 关于选举吴振勤女士为公司监事的议案； | | | |
| ５ | 关于选举李宗军先生为公司监事的议案。 | | | |
对下列议案采取累积投票方式表决如下（请填写同意的票数）：
| | 议案 | 表决情况 |
| ２ | 关于 关于选举李建红先生为公司第二届董事会董事的议案 | 同意 票 |
| ３ | 关于选举付刚峰先生为公司第二届董事会董事的议案 | 同意 票 |
如委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：２０１０年 月 日
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：６０１８７２ 证券简称：招商轮船 公告编号：２０１０［２０］
招商局能源运输股份有限公司
关于收到财政专项补贴的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司于近日收到上海市浦东新区财政局２００９ 年度财政专项补贴人民币３３１６．８ 万元。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
２０１０年１０月１５日
证券代码：６０１８７２ 证券简称：招商轮船 公告编号：２０１０［２１］
招商局能源运输股份有限公司
关于举行２０１０年三季度业绩
网上投资者交流会的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）２０１０年三季度业绩已经对外披露，为了方便投资者了解公司情况，公司将于２０１０年１０月１８日通过公司网站投资者关系栏目举行网上投资者交流会。届时，公司将就公司业绩以及未来发展等与投资者交流沟通，欢迎投资者参与。
会议时间：２０１０年１０月１８日（周一）１５：００－１６：００
交流网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｍｅｎｅｒｇｙｓｈｉｐｐｉｎｇ．ｃｏｍ／ｘｉｎｘｉａｎｇ．ａｓｐ
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
２０１０年１０月１５日
