本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　东港安全印刷股份有限公司2010年度第二次临时股东大会于2010年10月15日下午14点，在济南市山大北路23号公司五楼会议室召开，本次股东大会采取现场表决方式进行。

　　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计5名，代表有效表决权的股份总数 8066.94万股，占公司股份总数的64.99%。

　　本次股东大会由公司董事会召集，谷望江董事长主持此次会议，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，江苏泰和律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议情况

　　1、以8066.94万股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%) 赞成、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。

　　2、以8066.94万股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%) 赞成、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。

　　3、以8066.94万股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%) 赞成、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，审议通过了《关于向兴业银行申请授信额度的议案》。

　　议案详情见2010年9月30日在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《第三届董事会第十一次会议公告》。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由江苏泰和律师事务所律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、东港安全印刷股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；

　　2、江苏泰和律师事务所关于东港安全印刷股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　东港安全印刷股份有限公司

　　董事会

　　2010年10月15日