本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况

一、会议召开和出席情况

１、会议召开情况

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）于２０１０年１０月１５日上午９：００ 在中国上海市延安西路２０００号虹桥宾馆２楼嘉庆堂以现场会议形式召开。会议由公司董事会召集，经公司董事会推举，会议由公司执行董事、总裁黄迪南先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议采取现场投票的表决方式。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

２、会议出席情况

出席会议的股东（或其授权代理人）共２４名，代表股份数９，８０６，２６５，７４５股，占公司有表决权股份总数的７６．４７％（其中Ａ股股东２２名，持有８，８０７，０５４，３５９股，占公司有表决权股份总数的６８．６８％；Ｈ 股股东２名，持有９９９，２１１，３８６股，占公司有表决权股份总数的７．７９％）。

二、提案审议情况

本次会议审议事项均为普通决议案，需由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为通过。本次会议表决结果如下：

１、公司２０１０年中期利润分配议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	９，８０６，２６５，７４５	９，８０６，２６０，８２９	４，４１６	５００	９９．９９９９％

三、律师见证情况

国浩律师集团（上海）事务所倪俊骥律师、余蕾律师见证了本次会议，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人数人员资格及表决程序等均符合相关法律、法规及《上海电气集团股份有限公司章程》的规定，本次会议合法、有效。

四、备查文件

１、上海电气集团股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会决议。

２、国浩律师集团（上海）事务所出具的上海电气集团股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司

二Ｏ一Ｏ年十月十五日