本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　● 本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开及出席情况

　　山东鲁信高新技术产业股份有限公司2010年第三次临时股东大会于2010年10月15日在济南市鲁信大厦204会议室召开。本次会议由公司董事会召集，会议通知已于2010年9月30日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上公告。会议到会股东及股东代表共3人，代表股份271,807,569 股，占公司总股本的73.03%。会议由公司董事长陈道江先生主持，部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。本次股东大会符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议和表决情况

　　经与会股东审议，采取记名投票方式，审议并通过了《关于公开拍卖土地使用权及相关房产等资产的议案》：

　　会议同意将公司所拥有的土地使用权（城镇混合住宅用地）及相关房产等资产进行公开拍卖，并授权公司管理层组织实施。根据中联资产评估有限公司出具的《资产评估报告》所列示的评估结果，公司确定上述资产的起拍价为25,500万元。

　　表决结果：271,807,569股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　三、律师见证情况

　　北京市君泽君律师事务所李敏律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开和表决程序，出席会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、山东鲁信高新技术产业股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　山东鲁信高新技术产业股份有限公司

　　2010年10月15日