本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江栋梁新材股份有限公司于2010年10月12日以书面、通讯方式发出形式发出第四届董事会第十九次临时会议通知，并于2010年10月15日下午以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　经统计，参加通讯表决的九位董事，式对下列议案进行了表决，会议审议情况如下：

　　以9票同意，0 票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于撤回浙江栋梁新材股份有限公司增发申请材料的议案》；

　　本公司于2010年2月3日召开的2010年第一次临时股东大会上通过了《关于公司申请公开发行人民币普通股的议案》，并于2月8日向中国证监会提交了《浙江栋梁新材股份有限公司关于2010年公开发行股票的申请报告》。

　　近期，在审核过程中发生与经销商的诉讼事项，董事会认为暂时撤回申请材料，待相关诉讼事项结束后，择机再行申报。并以通讯表决的方式召开浙江栋梁新材股份有限公司第四届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于撤回浙江栋梁新材股份有限公司增发申请材料的议案》。此申请于近日获得《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》[2010]131号文件的批准。

　　鉴于上述事项，公司已与华林证券有限责任公司终止了公司2010年公开发行股票的保荐协议。

　　特此公告

　　浙江栋梁新材股份有限公司董事会

　　2010年10月15日