证券代码：００２３５５ 证券简称：兴民钢圈 公告编号：２０１０－０３４
山东兴民钢圈股份有限公司
关于第一届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）会议通知于２０１０年１０月５日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于２０１０年１０月１５日上午１０：００在公司七楼会议室以现场方式召开，会议应到董事９人，实到董事９人，本次会议召开符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长王嘉民先生主持。
本次会议以举手表决方式形成以下决议：
一、审议通过了《关于设立唐山兴民钢圈有限公司的议案》；
根据公司开拓业务的需要，公司拟以３０００万元人民币，占注册资本的１００％，在河北省唐山市设立唐山兴民钢圈有限公司（暂定名，最终以工商登记的名称为准）。
拟设立的该全资子公司经营范围为：加工制造各种车轮，橡塑制品，钢化玻璃，并销售公司上述所列自产产品，汽车零部件销售及研发（最终以工商登记的经营范围为准）。
新设立全资子公司的相关情况详见公司刊登于２０１０年１０月１８日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《对外投资公告》。
表决结果：同意９人，反对０人，弃权０人。
二、审议通过了《关于在唐山投资建设项目的议案》；
根据公司发展的需要，公司拟在河北省唐山市投资建设新厂区，总投资金额为７０，０００．００万元人民币，项目分两期建设，一期投资金额４０，１９８．００万元，建设期为２０１０年１０月至２０１１年１２月；二期投资金额为２９，８０２．００万元，建设期为２０１１年１２月至２０１２年１２月。
该项目的详细情况请见公司刊登于２０１０年１０月１８日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《对外投资公告》。
独立董事、监事会对该议案均发表了同意意见。
该议案还需提交２０１０年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意９人，反对０人，弃权０人。
三、审议通过了《关于用超募资金投资建设“唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”的议案》；
为了公司又好又快发展和抢占市场份额的需要，公司决定用１４，８６６．３８万元超募资金投资建设“唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”，其中４，８６６．３８万元系 “山东兴民钢圈股份有限公司年产４００万件轿车车轮生产项目”采购的一条美国Ｈｅｓｓ公司生产的美国轿车轮辋生产线。该项目投资金额为人民币４０，１９８．００万元，不足部分由公司自筹。
该项目的详细情况请见公司刊登于２０１０年１０月１８日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《对外投资公告》。
独立董事、监事会、保荐机构均对该议案发表了同意意见。
该议案还需提交２０１０年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意９人，反对０人，弃权０人。
四、审议通过了《关于减少“山东兴民钢圈股份有限公司年产４００万件轿车车轮生产项目”总投资金额的议案》；
根据公司长期战略发展规划的需要，以及对客户和市场的综合性分析，公司决定将“山东兴民钢圈股份有限公司年产４００万件轿车车轮生产项目”中采购的一条美国Ｈｅｓｓ公司生产的轿车轮辋生产线调整到在河北省唐山市建设的一期项目“唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”中去，并将“山东兴民钢圈股份有限公司年产４００万件轿车车轮生产项目”的总投资额由原先的３０，６１８．００万元下调到２５，７５１．６２万元。
该议案的详细情况请见公司刊登于２０１０年１０月１８日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于减少“山东兴民钢圈股份有限公司年产４００万件轿车车轮生产项目”总投资金额的公告》。
独立董事、监事会、保荐机构均对该议案发表了同意意见。
该议案还需提交２０１０年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意９人，反对０人，弃权０人。
五、审议通过了《关于提请召开２０１０年第二次临时股东大会的议案》；
董事会拟定于２０１０年１１月３日召开公司２０１０年第二次临时股东大会。会议通知详见２０１０年１０月１８日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开２０１０年第二次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意９人，反对０人，弃权０人。
特此公告。
山东兴民钢圈股份有限公司董事会
２０１０年１０月１５日
证券代码：００２３５５ 证券简称：兴民钢圈 公告编号：２０１０－０３５
山东兴民钢圈股份有限公司
关于第一届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）会议通知于２０１０年１０月５日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于２０１０年１０月１５日上午８：３０在公司办公楼二楼会议室召开，会议应到监事３名，实到监事３名，本次会议召开符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由召集人吕守民先生主持。
本次会议以举手表决方式审议形成了以下决议：
一、审议通过了《关于在唐山投资建设项目的议案》；
根据公司发展的需要，公司拟在河北省唐山市投资建设新厂区，总投资金额为７０，０００．００万元人民币，项目分两期建设，一期投资金额４０，１９８．００万元，建设期为２０１０年１０月至２０１１年１２月；二期投资金额为２９，８０２．００万元，建设期为２０１１年１２月至２０１２年１２月。
该议案还需提交２０１０年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意３人，反对０人，弃权０人。
二、审议通过了《关于用超募资金投资建设“唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”的议案》；
为了公司又好又快发展和抢占市场份额的需要，公司决定用１４，８６６．３８万元超募资金投资建设“唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”，其中４，８６６．３８万元系 “山东兴民钢圈股份有限公司年产４００万件轿车车轮生产项目”采购的一条美国Ｈｅｓｓ公司生产的美国轿车轮辋生产线。该项目投资金额为人民币４０，１９８．００万元，不足部分由公司自筹。
该议案还需提交２０１０年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意３人，反对０人，弃权０人。
三、审议通过了《关于减少“山东兴民钢圈股份有限公司年产４００万件轿车车轮生产项目”总投资金额的议案》；
根据公司长期战略发展规划的需要，以及对客户和市场的综合性分析，公司决定将“山东兴民钢圈股份有限公司年产４００万件轿车车轮生产项目”中采购的一条美国Ｈｅｓｓ公司生产的轿车轮辋生产线调整到在河北省唐山市建设的一期项目“唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”中去，并将“山东兴民钢圈股份有限公司年产４００万件轿车车轮生产项目”的总投资额由原先的３０，６１８．００万元下调到２５，７５１．６２万元。
该议案还需提交２０１０年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意９人，反对０人，弃权０人。
特此公告。
山东兴民钢圈股份有限公司监事会
２０１０年１０月１５日
证券代码：００２３５５ 证券简称：兴民钢圈 公告编号：２０１０－０３６
山东兴民钢圈股份有限公司
对外投资公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于２０１０年１０月１５日上午１０：００在公司七楼会议室以现场方式召开，审议通过了《关于设立唐山兴民钢圈有限公司的议案》、《关于在唐山投资建设项目的议案》和《关于用超募资金投资建设“唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”的议案》，现就相关事项公告如下：
一、对外投资概述
出于进一步开拓市场和发展的需要，公司拟在河北省唐山市投资建设新厂区，项目总投资金额为７０，０００．００万元人民币，分两期实施，一期投资额为４０，１９８．００万元，其中１０，０００万元为超募资金，另有从“山东兴民钢圈股份有限公司年产４００万件轿车车轮生产项目”里调整到唐山一期项目“唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”使用超募资金购买的价值４，８６６．３８万元的一条美国Ｈｅｓｓ公司生产的轿车轮辋生产线。一期项目建设期自２０１０年１０月至２０１１年１２月；二期投资额为２９，８０２．００万元，建设期初定为２０１１年１２月至２０１２年１２月。一期项目的建设规模为年产５００万件高强度轻型钢制车轮，项目达产后将实现年销售收入１０４，５００．００万元，利税１５，７３９．６５万元。公司将在履行完审议程序后与玉田县人民政府签署投资协议，具体投资细节以届时签署协议公告内容为准。
唐山兴民钢圈有限公司（暂定名，最终以工商登记的名称为准），注册资本为３０００万元人民币，公司性质为全资子公司，任命张启波先生为该全资子公司的执行董事，并担任其法定代表人，并以该子公司为项目实施主体。唐山项目总占地面积为３８４．１２亩，其中一期占地２５３．１４亩；二期占地１３０．９８亩，为公司预留。
公司于２０１０年１０月１５日召开第一届董事会第十六次会议，以同意９人，反对０人，弃权０人分别审议通过了《关于设立唐山兴民钢圈有限公司的议案》、《关于在唐山投资建设项目的议案》（该议案还需提交２０１０年第二次临时股东大会审议）和《关于用超募资金投资建设“唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”的议案》（该议案还需提交２０１０年第二次临时股东大会审议）。
二、对外投资的基本情况（一期项目）
１）项目名称：唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目
２）实施主体：唐山兴民钢圈有限公司
（１）公司名称：唐山兴民钢圈有限公司（暂定名，最终以工商登记的名称为准）
（２）法定代表人：张启波
（３）注册资本：３０００万元人民币
（４）注册地址：唐山市
（５）企业类型：有限责任公司
（６）经营范围：加工制造各种车轮，橡塑制品，钢化玻璃，并销售公司上述所列自产产品，汽车零部件销售及研发（最终以工商登记的经营范围为准）
３）项目地点：河北玉田工业园区后湖工业区
４）投资总额：人民币４０，１９８．００万元
５）建设内容：本项目生产高强度轻型钢制车轮产品。建设内容主要为土建工程和生产设备购置两部分。
（１）土建工程
本项目土建工程主要为钢结构生产车间、办公及生产辅助设施及相关道路硬化和绿化工程的建设，规划建设总建筑面积９６１９９ 平方米，其中钢结构生产车间６８８２４ 平方米，污水处理车间１６８０ 平方米，办公及生产辅助设施建筑面积２５６９５ 平方米。
（２）设备购置
本项目新上设备共计３７２台（套），设备总投资为１８，１２９．５８万元，设备来源分为进口与国产。其中，进口美国轿车轮辋生产线１套，投资７１２．５０万美元（折合人民币４，８６６．３８万元）；国产设备共计３７１台（套），投资１３，２６３．２万元。（注：人民币兑美元汇率为１美元＝６．８３元人民币）
６）资金来源：使用剩余募集资金，不足部分公司自筹（包括自有资金和银行借款）
７）投资规模：年产５００万件钢制车轮
８）建设周期： ２０１０年１０月至２０１１年１２月底
三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
１、对外投资的目的和对公司的影响
此次对外投资符合公司长期发展战略，若该项目实施达产后将会形成年产５００万件钢制车轮的生产能力，可以很好地满足华北和东北地区的客户需要，减少物流运输成本，同时也可以为客户降低成本，增加公司产品的市场份额，增强公司的整体竞争力。
２、存在的风险
１）项目实施风险
本项目经过反复论证和审慎地可行性研究分析，项目如果能够顺利实施，将大大增加本公司的产能和提高核心竞争力，进一步扩大产品的市场份额，给本公司带来全新的发展机遇。由于投资总额较大，项目实施过程中可能会受工程进度与管理、设备供应合同执行情况、员工培训、自然气候等不确定因素的影响，使项目建设顺利开展存在一定风险。
２）产能扩张对公司管理、销售等方面带来的风险
本项目达产后，公司生产规模大幅增加、公司需要大力维持和开发客户，公司产能扩张对公司的人员素质、管理提出了更高的要求，公司可能面临管理和市场开发及销售的风险。
３）效益实现风险
本项目的具体效益的实现将视市场和销售情况而定。
特此公告。
山东兴民钢圈股份有限公司董事会
２０１０年１０月１８日
证券代码：００２３５５ 证券简称：兴民钢圈 公告编号：２０１０－０３７
山东兴民钢圈股份有限公司
关于减少“山东兴民钢圈股份有限公司
年产４００万件轿车车轮生产项目”
总投资金额的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、原超额募集资金项目的概述
经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］６３号文核准，兴民钢圈向社会公开发行人民币普通股股票５，２６０万股，每股发行价格１４．５０元，公司首次公开发行股票募集资金总额为７６２，７００，０００元，扣除发行费用５６，２４４，７００元，本次募集资金净额为７０６，４５５，３００元，超额募集资金４４６，３８８，７００元。以上募集资金已经山东汇德会计师事务所有限公司出具的（２０１０）汇所验字第６－００１号《验资报告》审验确认。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户管理。其中３０，６１８．００万元超额募集资金用于建设“山东兴民钢圈股份有限公司年产４００万件轿车车轮生产项目”。截止到２０１０年９月３０日，募集资金投入金额为１７，２３８．３７万元，剩余募集资金金额为１３，３７９．６３万元。
根据公司长期战略发展规划的需要，以及对客户和市场的综合性分析，公司决定将“山东兴民钢圈股份有限公司年产４００万件轿车车轮生产项目”中采购的一条美国Ｈｅｓｓ公司生产的轿车轮辋生产线调整到在河北省唐山市建设的一期项目“唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”中去，并将“山东兴民钢圈股份有限公司年产４００万件轿车车轮生产项目”的总投资额由原先的３０，６１８．００万元下调到２５７５１．６２万元。该条轿车轮辋生产线总价值为７１２．５万美元，折合人民币为４８６６．３８万元（注：人民币兑美元汇率为１美元＝６．８３元人民币），公司于２０１０年１月１７日与美国Ｈｅｓｓ公司签订了设备采购合同，截止目前已付设备费用为３２０．６２５万美元。
由于专用设备制作周期较长，随着行业制造技术的不断提升，设备的整体性能比可研论证时有了很大的技术更新，自动化程度有所提高，进而带动劳动生产率大幅度提高，所以此次设备调整后项目的产能不会发生变化。调整该条生产线后剩下的一条国外生产线和两条国内生产线完全能够满足年产４００万件轿车钢制车轮的生产能力，另外此次设备的调整有助于提升“唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”生产的产品档次，有利于开拓华北和东北市场及满足周边地区高端客户的需求，优化了资源配置，符合公司长期发展的需要。
公司在２０１０年１０月１５日召开的第一届董事会第十六次会议上以９人同意，０人反对，０人弃权审议通过了《关于减少“山东兴民钢圈股份有限公司年产４００万件轿车车轮生产项目”总投资金额的议案》。
二、拟投入新项目的介绍
出于进一步开拓市场和发展的需要，公司拟在河北省唐山市投资建设新厂区，项目总投资金额为７０，０００．００万元人民币，分两期实施，一期投资额为４０，１９８．００万元，其中１０，０００万元为超募资金，另有从“山东兴民钢圈股份有限公司年产４００万件轿车车轮生产项目”里调整到唐山一期项目“唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”使用超募资金购买的价值４，８６６．３８万元的一条美国Ｈｅｓｓ公司生产的轿车轮辋生产线。一期项目建设期自２０１０年１０月至２０１１年１２月；二期投资额为２９，８０２．００万元，建设期初定为２０１１年１２月至２０１２年１２月。一期项目的建设规模为年产５００万件高强度轻型钢制车轮，项目达产后将实现年销售收入１０４，５００．００万元，利税１５，７３９．６５万元。该项目以新设立的全资子公司唐山兴民钢圈有限公司为实施主体。
该项目不涉及关联交易。
三、独立董事、监事会、保荐机构的意见
独立董事、监事会、保荐机构对此次减少“山东兴民钢圈股份有限公司年产４００万件轿车车轮生产项目”总投资金额的事项均发表了同意意见。
四、该议案尚需提交股东大会审议的说明
《关于减少“山东兴民钢圈股份有限公司年产４００万件轿车车轮生产项目”总投资金额的议案》已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，尚需２０１０年第二次临时股东大会审议。
五、备查文件
１．公司第一届董事会第十六次会议决议
２．独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
３．公司第一届监事会第十二次会议决议
４．国信证券股份有限公司关于山东兴民钢圈股份有限公司超募资金使用事项的核查意见。
特此公告
山东兴民钢圈股份有限公司董事会
２０１０年１０月１８日
证券代码：００２３５５ 证券简称：兴民钢圈 公告编号：２０１０－０３８
山东兴民钢圈股份有限公司关于
召开２０１０年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及全体董事会人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于２０１０年１０月１５日召开，会议决议于２０１０年１１月３日（星期三）召开２０１０年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况：
１、会议时间：２０１０年１１月３日（星期三）上午９时
２、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室
３、会议召集人：公司董事会
４、会议召开方式：现场方式
５、会议期限：半天
６、股权登记日：２０１０年１０月２７日
二、会议审议事项：
议案一：《关于在唐山投资建设项目的议案》；
议案二：《关于用超募资金投资建设“唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”的议案》；
议案三：《关于减少“山东兴民钢圈股份有限公司年产４００万件轿车车轮生产项目”总投资金额的议案》；
本次会议审议的议案业经第一届董事会第十六次会议审议通过，以上内容详见２０１０年１０月１８日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于第一届董事会第十六次会议决议的公告》。
三、出席会议对象：
１、截至２０１０年１０月２７日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东
２、公司董事、监事和高级管理人员
３、公司聘请的见证律师
４、董事会邀请的其他嘉宾
四、出席会议登记办法：
１、登记时间：２０１０年１０月２８日上午９：００－１１：００，下午１４：００－１７：００
２、登记地点：山东省龙口市龙口经济开发区山东兴民钢圈股份有限公司证券部
３、登记办法：
（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（２）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（３）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１０年１０月２８日下午５点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
五、其他事项：
１、会议联系人：刘兴博
联系电话：０５３５－８８８２３５５
传真电话：０５３５－８８８６７０８
地址：山东省龙口市龙口经济开发区
邮编：２６５７１６
２、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
附：授权委托样本
特此公告。
山东兴民钢圈股份有限公司董事会
２０１０年１０月１８日
附件：
授权委托书
致：山东兴民钢圈股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席山东兴民钢圈股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人／本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 关于在唐山投资建设项目的议案 | | | |
| ２ | 关于用超募资金投资建设“唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”的议案 | | | |
| ３ | 关于减少“山东兴民钢圈股份有限公司年产４００万件轿车车轮生产项目”总投资金额的议案 | | | |
委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）
