股票代码：600107 股票简称：美尔雅 编号：2010018

　　湖北美尔雅股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北美尔雅股份有限公司第八届董事会第五次会议，于2010年10月15日采用传真表决方式召开，应参会董事9名，实到董事9名，此次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　经参会董事审议一致通过了如下议案：

　　1、关于向黄石交通银行申请流动资金贷款到期转贷的议案。

　　根据公司生产经营需要，拟将黄石交通银行到期的流动资金贷款3000万元转贷壹年，用于公司日常经营资金周转，并继续用本公司磁湖山庄相关房地产进行抵押（产权证号：黄房权证2008开字第0100363、黄房权证2008开字第0100364；土地证号：黄石国用2006第0034号）。

　　该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得一致通过；

　　2、公司关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案。

　　公司控股子公司黄石磁湖山庄酒店管理有限公司拟在工商银行杭州路支行申请抵押贷款人民币2000万元，期限两年，经公司董事会审议，同意本公司以磁湖山庄相关房产为上述贷款事项提供抵押担保。（详见本公司2010019号《为公司控股子公司提供担保的公告》

　　该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得一致通过；

　　特此公告。

　　湖北美尔雅股份有限公司董事会

　　2010年10月18日

　　股票代码：600107 股票简称：美尔雅 编号：2010019

　　湖北美尔雅股份有限公司为公司控股子公司

　　提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示

　　● 被担保人名称：黄石磁湖山庄酒店管理有限公司

　　● 本次担保金额2000万元及为其担保累计金额2080万元

　　● 本次是否有反担保（若有，介绍反担保方名称、反担保方式）：无

　　● 对外担保累计金额：2080 万元

　　● 对外担保逾期的累计金额：0

　　（一）担保情况概述

　　本公司控股子公司黄石磁湖山庄酒店管理有限公司因酒店升"五星"和迎接黄石市"双节"（黄石市建市60周年、中国黄石首届矿冶文化旅游节）的需要，对酒店主楼进行了装修改造，该公司提出拟向工商银行杭州路支行申请抵押贷款人民币2000万元，期限两年，需本公司为其担保。该事项已经公司第八届董事会第五次会议审议通过。

　　（二）被担保人基本情况

　　黄石磁湖山庄酒店管理有限公司注册资本为人民币3,000万元。本公司出资比例为99%，截至2009年12月31日, 黄石磁湖山庄酒店管理有限公司经审计总资产10,088.81万元，所有者权益3,251.58万元，资产负债率67.78%。法定代表人：杨闻孙；经营范围：住宿、餐饮服务、娱乐，桑拿健身服务、美容美发服务、代售火车票、火车票、船票等。

　　（三）担保协议的主要内容

　　本公司为黄石磁湖山庄酒店管理有限公司在工商银行杭州路支行申请抵押贷款人民币2000万元提供连带担保责任，期限两年，并用我公司所属磁湖山庄相关房产为上述贷款事项提供抵押担保。

　　四、董事会意见

　　黄石磁湖山庄酒店管理有限公司是本公司的控股子公司，由于山庄升"五星"和"双迎"的需要，对山庄主楼实施了装修改造。本公司为磁湖山庄有限公司的该笔贷款提供担保，将促进该公司的健康运营，不会给本公司带来担保风险。

　　五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　本次担保发生后，公司累计对外担保2080 万元，也没有逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　湖北美尔雅股份有限公司董事会

　　2010年10月18日