本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、限制性股票授予的情况

１、授予日：２０１０年９月２７日。

２、授予数量：７，３００，８００ 股。

３、授予对象：９４人。

４、授予价格：４．７０元／股。

５、股票来源：公司向激励对象定向发行７，３００，８００股限制性股票，占公司目前总股本的０．７００％。涉及的标的股票种类为人民币Ａ 股普通股。

６、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：本激励计划有效期为自授予日起的４８ 个月，分三期解锁。若达到解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，分别自授予日起２４个月后、３６ 个月后、４８ 个月后各申请解锁授予限制性股票总量的４０％、３０％、３０％。

７、激励对象名单及获授数量情况如下：

姓 名	职 务	人数	获授限制性股票数量（万股）	占限制性股票总量比例	占公司总股本比例
郭本恒	总经理	１	２７．１９	３．７２４％	０．０２６％
梁永平	副总经理	１	２２．１０	３．０２７％	０．０２１％
罗海	副总经理	１	２０．１０	２．７５３％	０．０１９％
沈伟平	副总经理	１	２０．１０	２．７５３％	０．０１９％
李柯	副总经理	１	２０．１０	２．７５３％	０．０１９％
孙克杰	副总经理	１	２０．１０	２．７５３％	０．０１９％
朱建毅	董事会秘书	１	１６．２２	２．２２２％	０．０１６％
董宗泊	财务总监	１	１４．０３	１．９２２％	０．０１４％
其他	中层管理人员，营销、技术及管理骨干	８６	５７０．１４	７８．０９３％	０．５４７％
合计		９４	７３０．０８	１００．００％	０．７００％

说明：

（１）本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象与公司２０１０ 年９月３０ 日在上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ公告的完全一致；

（２）所有激励对象完成限制性股票的登记情况请见附件一：《激励对象完成限制性股票登记一览表》（详见上海证券交易所网站）。

二、授予股份认购资金的验资情况

上海上会会计师事务所于２０１０ 年１０月３日出具了“上会师报字（２０１０）第１８９０ 号”验资报告（请见附件二）（详见上海证券交易所网站），对公司截至２０１０年９月３０日止新增注册资本的实收情况进行了审验，认为：截止２０１０年９月３０日止，公司已收到９４ 位激励对象以货币缴纳的出资合计人民币３５，００７，４４０元，其中７，３００，８００元应计入股本，２７，０１２，９６０元应计入资本公积，超出部分６９３，６８０．００元（激励对象多缴款４０元；已缴款但放弃认购股权６９３，６４０元）计入其他应付款，并进行了相应的会计处理。

变更后累计实收资本为人民币１，０４９，１９３，３６０元，占变更后注册资本的１００％。

三、授予股份的登记情况

２０１０ 年１０月１８日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司限制性股票登记手续已完成。

四、限制性股票激励计划实施前后公司控股股东变化情况

本次限制性股票授出后，未导致公司控制权变化。上海牛奶（集团）有限公司和光明食品（集团）有限公司仍然为公司第一、第二大股东。

五、授予股份的上市日期及限售期安排

本次激励计划的授予日为２０１０年９月２７日，激励对象所获授的限制性股票的锁定期为自授予日起的２４ 个月，若达到本计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，分别自授予日起２４个月后、３６ 个月后、４８ 个月后各申请解锁授予限制性股票总量的４０％、３０％、３０％。

六、股本结构的变动情况

	本次变更前		本次增加额	本次变更后
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件股份：	５２４，６１９，４２１	５０．３５３％	７，３００，８００	５３１，９２０，２２１	５０．６９８％
二、无限售条件股份	５１７，２７３，１３９	４９．６４７	０	５１７，２７３，１３９	４９．３０２％
三、合计	１，０４１，８９２，５６０	１００％	７，３００，８００	１，０４９，１９３，３６０	１００％

七、股份授予后对公司财务状况的影响

由于本次授予的股份仅为７３０．０８万股，且分三年解锁，分别解锁４０％、３０％、３０％，每年解锁的数量有限，对公司当年财务状况和经营成果不构成重大影响。

八、备查文件

１、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

２、附件一：激励对象完成限制性股票登记一览表（详见上海证券交易所网站）。

３、附件二：验资报告（详见上海证券交易所网站）。

特此公告。

光明乳业股份有限公司

董事会

二零一零年十月十八日