证券简称:华意压缩 证券代码:000404 公告编号:2010-031
华意压缩机股份有限公司
第五届董事会2010年第六临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华意压缩机股份有限公司第五届董事会2010年第六次临时会议通知于2010年10月15日以电子邮件形式送达全体董事,会议于2010年10月18日9:00以通讯方式召开,公司应参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名。会议召开符合公司法和公司章程的规定,会议以书面投票方式通过了以下议案:
一、 审议通过了《2010年第三季度报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、 审议通过了《关于向渣打银行办理5000万元银行信贷融资的议案》。
因资金周转需要,公司决定向渣打银行(中国)有限公司南昌分行申请办理人民币伍仟万元整的银行信贷融资,融资包括但不限于向有追索权的人民币商业承兑汇票的贴现和承兑人民币商业汇票。该信贷融资用于企业生产周转,贴现期限不得超过6个月(180天)。并授权委托副总经理、总会计师吴巍屿先生负责办理相关事宜。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《关于向景德镇城市信用社申请4000万元综合授信额度的议案》。
公司决定向景德镇城市信用社申请4000万元可循环使用综合授信额度,用于企业生产周转,限期一年,该笔综合授信业务由公司信用担保。并授权委托副总经理、总会计师吴巍屿先生负责办理相关事宜。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会
2010年10月18日
证券代码:000404 证券简称:华意压缩 公告编号:2010-033
华意压缩机股份有限公司
第五届监事会2010年第三次临时会议决议公告
除赵立国监事外,本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
华意压缩机股份有限公司第五届监事会2010年第三次临时会议于2010年10月18日以通讯方式召开,会议应参与表决的监事3人,除监事赵立国先生联系不上未参与表决外,实际参与表决的监事2人。符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会监事认真审议,通过了如下议案:
一、 审议通过了公司2010年第三季度报告;
本监事会认为:公司2010年第三季度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,公司季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定;该季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的要求,在提出本意见前,未发现参与编制或审议的人员有违反保密规定的行为。
与会全体监事保证公司2010年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意2票,反对0票,弃权0票。
华意压缩机股份有限公司
监 事 会
二0一0年十月十八日