本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大湖水殖股份有限公司第四届董事会第二十四次会议通知于2010年10月8日以送达和传真方式发出。会议于2010年10月18日在本公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人，监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议由罗祖亮先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经逐项审议，全票通过了如下决议：

　　一、关于拟投资设立东江湖渔业公司的议案

　　为实施大湖品牌淡水鱼经营战略，董事会同意投资不低于1000万元人民币设立大湖水殖东江湖渔业有限公司，经营范围为水产品销售、养殖、加工及深度综合开发，鱼苗及渔需物质购销（以工商核准为准）。东江湖为国内优质淡水湖泊，面积26万亩，库容81.2亿m3，水质全部符合国家地表水一类水质标准。

　　二、关于新设公司机构的议案

　　为了推进公司品牌经营战略，落实2010年9月3日在北京钓鱼台国宾馆"从湖面到餐桌，打造安全健康诚信产业链千店工程启动仪式"精神，依据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，决定新设千店工程事业部，下辖营销管理中心、财务运营中心、物流配送中心、研发中心及若干区域市场部，主要职责为按照公司定点专供品牌营销模式建立生产与消费环节的链接。

　　大湖水殖股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年10月18日