本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市天地（集团）股份有限公司第六届董事会第二十一次临时会议通知于2010年10月9日（星期六）以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于2010年10月15日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，亲自参与审议表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，通过如下决议：

　　因公司发展的需要，依据《公司章程》的规定，经总经理黄海先生提名、第六届董事会提名委员会审核，决定聘任王志刚先生为公司副总经理职务，任期自即日起至本届董事会任期结束止。（王志刚先生简历附后）

　　此议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告！

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年十月十九日

　　附件：

　　王志刚 男、46岁、本科学历、工程师。曾任西安亚秦果汁公司蒲城果汁厂副厂长兼总工；通达果汁礼泉有限公司总经理；陕西通达果汁集团股份有限公司总经理。现任本公司副总经理。

　　王志刚先生与公司控股股东及实际控制人存在一定的关联关系（因我公司第一大股东-深圳市东部开发（集团）有限公司改制的原因，间接持有该公司股份）；目前没有持有本公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。