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　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED*

　　（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

　　（股份代号：1812）

　　董事会会议通告

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会会议将于二零一零年十月二十八日（星期四）举行，藉以（其中包括）批准本公司及其附属公司截至二零一零年九月三十日止九个月之未经审核业绩及其发布。

　　承董事会命

　　陈洪国

　　主席

　　中国，山东

　　2010年10月18日

　　于本公布日期，执行董事为陈洪国先生、尹同远先生、李峰先生、耿光林先生、谭道诚先生、侯焕才先生及周少华先生；非执行董事为崔友平先生、王凤荣女士及王效群先生；及独立非执行董事为王爱国先生、张志元先生、王翔飞先生、王玉玫女士及张宏女士。

　　*　仅供识别