本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司董事会于2010年10月18日收到公司董事SHAH DARPIL NARENDRA先生提交的辞职报告，SHAH DARPIL NARENDRA先生因个人原因，请求辞去公司董事职务。

　　公司董事会充分尊重SHAH DARPIL NARENDRA先生的个人意见，接受其辞职申请。根据《公司法》、《公司章程》的规定，SHAH DARPIL NARENDRA先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。SHAH DARPIL NARENDRA先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。本公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》规定，尽快提名董事候选人并提交股东大会审议。

　　SHAH DARPIL NARENDRA先生辞职后不在公司任职。

　　在此，公司董事会谨向SHAH DARPIL NARENDRA先生在职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　广东潮宏基实业股份有限公司

　　董事会

　　2010年10月18日