本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本公司分别于2010年9月28日在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《江南模塑科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会无否决提案的情况；

　　3、本次股东大会无修改提案的情况；

　　4、本次股东大会以现场方式召开。

　　二、会议召开和出席情况

　　1．召开时间：2010年10月17日（星期日）下午2：00

　　2．召开地点：江阴市周庄镇长青路8号江南商务大厦六楼会议室

　　3．召开方式：现场投票

　　4．召集人：模塑科技董事会

　　5．主持人：董事长曹克波先生

　　6．出席会议的股东及股东授权委托代表人共 2人，代表公司股份110,070,254股，占公司有表决权股份总数的35.62％。

　　7．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、提案审议情况

　　本次临时股东大会以记名方式对会议提案进行了投票表决。通过如下决议（内容详见2010年9月28日《江南模塑科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告》、《江南模塑科技股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》，刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上）：

　　审议《公司为全资子公司向银行申请合计不超过1亿元综合授信额度提供担保的议案》；

　　表决情况：同意110,070,254股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　表决结果：通过该议案。

　　四、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

　　2．律师姓名：潘岩平律师、魏振禄律师

　　3．结论性意见：公司2010年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的议案合法有效。

　　特此公告。

　　江南模塑科技股份有限公司董事会

　　2010年10月19日