证券代码：００００２４、２０００２４ 证券简称：招商地产、招商局Ｂ 公告编号：【ＣＭＰＤ】２０１０－０３０

　　招商局地产控股股份有限公司

　　第六届董事会２０１０年第六次临时会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司第六届董事会２０１０年第六次临时会议通知于２０１０年１０月１４日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于２０１０年１０月１７日以通讯方式举行，会议应到董事１１人，实到董事１１人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、 审议通过了２０１０年第三季度报告

　　表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。

　　二、 审议通过了关于租用华建片区物业涉及关联交易的议案

　　本公司子公司深圳招商房地产有限公司与招商局蛇口工业区有限公司拟签署有关房地产租赁合同，租用蛇口工业区拥有的深圳蛇口华建片区第２、６栋物业所在的土地使用权及上盖物，交易详细内容见本次披露的《关联交易公告》。

　　表决结果：５名关联董事回避了表决，非关联董事以６票同意，０票反对，０票弃权通过了上述关联交易。独立董事孟焰、陈燕萍、龚兴隆、柴强均事前认可了该项关联交易，认为该项交易符合公司发展的需要，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

　　三、审议通过了《财务会计基础工作整改报告》

　　表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。

　　特此公告。

　　招商局地产控股股份有限公司董事会

　　二Ο一Ο年十月十七日

　　证券代码：００００２４、２０００２４ 证券简称：招商地产、招商局Ｂ 公告编号：【ＣＭＰＤ】２０１０－０３２

　　招商局地产控股股份有限公司

　　关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　公司子公司深圳招商房地产有限公司（以下简称“深圳招商地产”）拟与大股东招商局蛇口工业区有限公司（下称“蛇口工业区”）签署有关房地产租赁合同，租用蛇口工业区拥有的华建片区第２、６栋物业所在的土地使用权及上盖物（下称“租赁物业”），本次交易构成关联交易。公司第六届董事会２０１０年第六次临时会议审议了上述关联交易，表决结果为：５名关联董事回避了表决，非关联董事中６票同意，０票反对，０票弃权。公司独立董事事前认可并对本次关联交易发表了独立意见。

　　本上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　１、本次关联交易的关联方：招商局蛇口工业区有限公司

　　法定代表人：傅育宁

　　成立时间：１９９２ 年４ 月１ 日

　　注册资本：人民币２２３，６００ 万元

　　经营范围：交通运输、工业制造、金融保险、对外贸易、房地产、邮电通讯、旅游、文艺演出、有限广播电视业务、酒店和其它各类企业的投资和管理；码头、仓储服务；所属企业产品的销售和所需设备、原材料、零配件的供应和销售；举办体育比赛；提供与上述业务有关的技术、经营、法律咨询和技术、信息服务。

　　２、关联关系说明

　　蛇口工业区为本公司控股股东。

　　三、租赁物业基本情况

　　１、位置：蛇口工业区兴华路和工业三路交叉口北侧，地处海上世界片区及地铁２号线站口，周边国际人文社区氛围及环境较为成熟，基础设施完善、配套齐全。

　　２、标的面积：第２、６占地面积１４，９１５．３５万平米，建筑面积３１，９３７．７２平方米。蛇口工业区共拥有华建片区５栋物业，公司已于２００８年向蛇口工业区租入第１、３、５栋物业后，通过对其改造升级，建成＂南海意库＂创意产业园，已经成为深圳西部一个重要的创意文化中心。

　　３、土地及上盖物用途：工业、研发及配套；

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　本次关联交易的价格参考了深圳蛇口地区相同地段类似物业的租金水平和拟租赁物业现状特点确定。

　　五、交易协议的主要内容

　　１、交易价格

　　初始租金按建筑面积以每平方米每月人民币２７．８０元的标准计算，即初始年租金为人民币壹仟零陆拾伍万肆仟肆佰贰拾叁元整（￥１０，６５４，４２３元），以后年度的租金每三年调整一次，每次按市场租金水平调整租金单价，调整幅度不超过３０％。

　　如后续改建增加部分建筑面积，其租金按照蛇口工业区承担的补地价等成本，并以新产权证核发之日中国人民银行一年期贷款基准利率为折现率，在剩余租赁期内分期等额支付。

　　２、支付方式

　　每年１１月３０日前以现金形式一次性付清当年全部租金

　　３、租赁期限

　　租赁期限为１５年（自２０１１年１０月１日至２０２６ 年９月 ３０日）。２０１０年９月１日至２０１１年９月３０日为深圳招商房地产建设期。租赁期满后，可以续租，续租期限不少于５年。

　　六、交易目的和对公司的影响

　　公司于２００８年向蛇口工业区租入华建片区第１、３、５栋物业后，将其改造成为“南海意库”，初步形成了以创意设计为特色的文化产业园区，并成为深圳市文博会的会场之一。现租入第２、６栋，将进一步扩大创意产业园的规模，同时更加优化公司投资性物业的结构，提升公司投资性物业整体效益。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　独立董事孟焰、陈燕萍、龚兴隆、柴强均事前认可了该项关联交易，认为本次交易可以充分整合公司及大股东资源，进一步扩大“南海意库”的规模，构建以创意设计为特色的文化产业园区，有利于优化公司的投资性物业结构，有利于提升公司投资性物业的盈利能力。本次拟租赁物业的租金参照相同地区类似物业的租金水平确定，遵循了公开、公平的原则，符合相关法律法规及公司章程的规定。交易价格是公允、合理的。没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

　　当年年初至披露日与该关联人已发生的各类关联交易的总金额４７，４５４万元。

　　特此公告。

　　招商局地产控股股份有限公司董事会

　　二Ο一Ο年十月十九日