股票代码：００２２２４ 股票简称：三力士 公告编号：２０１０－０２８
浙江三力士橡胶股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于２０１０年１０月１８日１０：００以通讯表决方式召开。本次会议通知已于２０１０年１０月１３日以电话、电子邮件等方式通知各位董事、监事及高级管理人员，会议参会董事５人，实际参会董事５人。本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长吴培生主持。经认真审议，与会董事通过通讯表决，以５票同意、０票不同意、０票弃权形成如下决议：
１、审议通过了《关于２０１０年第三季度报告全文及正文的议案》；
《浙江三力士橡胶股份有限公司２０１０年第三季度报告全文》及《浙江三力士橡胶股份有限公司２０１０年第三季度报告正文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《浙江三力士橡胶股份有限公司２０１０年第三季度报告正文》同时刊登在２０１０年１０月１９日《证券时报》上。
２、审议通过了《关于聘任内审部经理的议案》。
因周大恩先生任职财务科负责人，依据《公司章程》与公司《董事会议事规则》及《内部审计工作管理制度》的相关规定，现提名李月琴女士担任公司内审部负责人，全面负责公司内部审计工作。周大恩先生不再担任内审负责人一职。李月琴女士简历附后。
３、审议通过了《关于提请召开２０１０年第二次临时股东大会的议案》
同意于２０１０年１１月４日在公司会议室召开２０１０年第二次临时股东大会。
浙江三力士橡胶股份有限公司董事会
二〇一〇年十月十九日
附：李月琴女士简历
李月琴，女，中国国籍，无境外永久居住权，出生于１９６３年３月１４日，高中学历，１９８０年至２００６年，曾任州山纺织厂、浙江三力士橡胶股份有限公司助会、出纳、主办会计、仓库会计等职，２００６年起任公司行政办主任，现任公司监事、行政办主任等职。公司成立发起人之一，认购三力士股份２６１万股，占股本总额的１．９６％，与公司董、监、高人员、公司控股股东及实际控制人未存在任何关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：００２２２４ 股票简称：三力士 公告编号：２０１０－０３０
浙江三力士橡胶股份有限公司
关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江三力士橡胶股份有限公司第三届监事会第十一次会议于２０１０年１０月１８日召开，会议审议通过了《关于增补公司监事的议案》，并决定召开公司２０１０年第二次临时股东大会，审议该议案。现将召开公司２０１０年第二次临时股东大会的具体事项通知如下：
一、召开时间：２０１０年１１月４日（星期四）上午１０：００开始；
二、会议地点：公司二楼会议室（浙江绍兴县柯岩街道余渚村）
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：２０１０年１１月１日
六、会议审议事项：
１、审议《关于增补公司监事的议案》；
七、会议出席对象：
１、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师、保荐代表人；
２、截止２０１０年１１月１日（如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日）下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
八、登记事项：
１、登记时间：２０１０年１１月３日上午９：００至１２：００；下午１４：００至１７：００。
２、登记手续：法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书（均加盖公章）；个人股股东持本人身份证、深圳股票账户卡；股东授权代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件及委托人深圳股票账户卡到公司办理出席会议登记手续（授权委托书见附件１）；外地股东可用信函或传真方式登记。
３、登记地点：浙江绍兴县柯岩街道余渚村 浙江三力士橡胶股份有限公司 董事会办公室。
九、特别提示
除公司已公告的监事候选人之外，单独或者合并持有公司１％以上有表决权股份的股东可以在股东大会召开１０日前将新的监事候选人提案书面提交给公司董事会，提名程序及被提名候选人应符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。
十、其他事项：本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
十一、联系方式：
联系人：吴琼瑛
电话：０５７５－８４３１３６８８
传真：０５７５－８４３１８６６６
邮政编码：３１２０３１
浙江三力士橡胶股份有限公司董事会
二○一○年十月十九日
附件１：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士） 代表 单位（个人）出席浙江三力士橡胶股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会并代为行使表决权。本人（或本公司）对本次会议审议事项的意见：
审议事项
注：对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人（法人代表）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
身份证号码（营业执照号码）：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：００２２２４ 证券简称：三力士 公告编号：２０１０－０３１
浙江三力士橡胶股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年１０月１８日在公司会议室召开了第三届监事会第十一次会议。本次会议应到监事３人，实到监事３名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席李月琴女士主持。经与会监事以投票表决方式，以３票同意、０票不同意、０票弃权审议通过了以下议案：
１、审议通过了《关于２０１０年第三季度报告全文及正文的议案》；
①报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
②报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出格式报告期的经营管理和财务状况等事项；
③在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《浙江三力士橡胶股份有限公司２０１０年第三季度报告全文》及《浙江三力士橡胶股份有限公司２０１０年第三季度报告正文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《浙江三力士橡胶股份有限公司２０１０年第三季度报告正文》同时刊登在２０１０年１０月１９日《证券时报》上。
２、审议通过了《关于增补公司监事的议案》。
吴水炎先生因经常出差，辞去公司监事职务，监事会对吴水炎先生在任职期间为公司所做的贡献表示诚挚的谢意。辞去监事职务后，吴水炎先生仍任公司销售二部部长一职。吴水炎先生提交的辞职报告将于２０１０年第二次临时股东大会选举新的监事后生效。
经监事会推举，同意提名莫雪虹女士为公司监事候选人，并提交２０１０年第二次临时股东大会审议。
监事会声明，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
莫雪虹女士作声明与承诺如下：
（一）同意接受浙江三力士橡胶股份有限公司三届监事会的提名，愿意作为浙江三力士橡胶股份有限公司第三届监事会监事候选人参加公司２０１０年第二次临时股东大会的选举；
（二）以上披露的本人资料是真实、完整的；
（三）保证当选后切实履行董事职责。
莫雪虹女士简历见附件。
浙江三力士橡胶股份有限公司监事会
二〇一〇年十月十九日
附件：莫雪虹女士简历：
莫雪虹，女，中国国籍，无境外永久居住权，出生于１９６３年１１月３０日，高中学历，曾任公司工序科科长兼特种带车间主任，现任公司二车间车间主任，未持有公司股份，与公司董、监、高人员、公司控股股东及实际控制人未存在任何关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
