证券代码：００２３２１ 证券简称：华英农业 公告编号：２０１０－０２７
河南华英农业发展股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于２０１０年１０月１７日上午九时在河南省潢川县跃进东路３０８号公司会议室召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于２０１０年１０月１１日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，公司董事长曹家富先生主持，公司董事曹正启先生、谢文用先生、许万根先生、王守伟先生、闵群女士现场参加本次会议，董事缪文全女士、尹效华先生、曹龙根先生以通讯方式参加本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场举手表决和传真方式通过了以下决议：
一、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０ 年第三季度季度报告全文》及《２０１０ 年第三季度季度报告正文》；
《２０１０ 年第三季度季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《２０１０ 年第三季度季度报告全文》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《河南华英农业发展股份有限公司修改〈公司章程〉的议案》；
同意公司修改《公司章程》，授权董事会办理在公司经营范围中变更“经营货物和技术的进出口贸易；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外” 业务及修改公司章程的相关工商变更登记手续。本议案需提请股东大会审议。
《河南华英农业发展股份有限公司章程（草案）》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《河南华英农业发展股份有限公司修改〈公司章程〉的议案》详见附件一。
三、以 ９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《河南陈州华英禽业有限公司建设年产１０００万只／年商品肉鸡养殖场项目的议案》；
《河南陈州华英禽业有限公司建设年产１０００万只／年商品肉鸡养殖场项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
四、以 ９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立河南华姿雪羽绒制品有限公司的议案》；
《关于设立河南华姿雪羽绒制品有限公司的对外投资公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
五、以 ９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１０年第三次临时股东大会的议案》。同意于２０１０年１１月９日上午９时在河南省潢川县跃进东路３０８号公司会议室召开２０１０年第三次临时股东大会，审议上述第二项议案。
《河南农业发展股份有限公司关于召开２０１０年第三次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
河南华英农业发展股份有限公司
２０１０年１０月１９日
附件一：
河南华英农业发展股份有限公司
修改《公司章程》的议案
各位董事：
河南华英农业发展股份有限公司（下称公司）根据出口业务的发展和国际市场需求，拟对《公司章程》做如下修订：
《公司章程》第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：禽业养殖、加工及制品销售（国家法律法规需要前置审批的除外）。货运。经营企业自产产品及相关技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；饲料生产销售；父母代樱桃谷鸭、种蛋的生产经营。包装装潢、其他印刷品印制（凭证）；粮食收购。（以上范围中凡涉及专项许可的项目，凭许可证和有关批准文件经营）
拟修改为：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：禽业养殖、加工及制品销售（国家法律法规需要前置审批的除外）。货运。经营货物和技术的进出口贸易；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；饲料生产销售；父母代樱桃谷鸭、种蛋的生产经营。包装装潢、其他印刷品印制（凭证）；粮食收购。（以上范围中凡涉及专项许可的项目，凭许可证和有关批准文件经营）
现将本议案提请董事审议。
附件：河南华英农业发展股份有限公司章程（草案）
证券代码：００２３２１ 证券简称：华英农业 公告编号：２０１０－０２９
河南华英农业发展股份有限公司
关于召开２０１０年第三次临时股东大会的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十六次会议于２０１０年１０月１７日在在河南省潢川县跃进东路３０８号公司会议室召开，会议决定于２０１０年１１月９日召开公司２０１０年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、 会议时间：２０１０年１１月９日上午９时
二、 会议地点：河南省潢川县城跃进东路３０８号公司会议室
三、 会议召集人：公司董事会
四、 会议投票方式：现场投票
五、 股权登记日：２０１０年１１月４日（星期四）
六、 会议议题：
审议《河南华英农业发展股份有限公司修改〈公司章程〉的议案》。
《河南华英农业发展股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》、《河南华英农业发展股份有限公司章程（草案）》的内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的相关信息公告。
七、 会议出席人员：
（一）截至２０１０年１１月４日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
（二）本公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
八、本次股东大会现场会议的登记方法：
（一）登记时间：２０１０年１１月８日上午８：３０—１１：３０ 时 ，下午２：００—５：００时
（二）登记地点及授权委托书送达地点：河南省潢川县跃进东路３０８号 河南华英农业发展股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。
（三）登记方法：
（１）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
（２）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１０年１１月８日下午５：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件）。
九、 其他事宜
１、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理
２、会议联系电话：０３７６－３１１９８９６ ；传真：０３７６－３９３１０３０
３、邮政编码：４６５１５０
４、联系人：李远平
特此通知。
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
２０１０年１０月１９日
附件：授权委托书（格式）
授 权 委 托 书
致：河南华英农业发展股份有限公司：
兹授权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席于２０１０年１１月９日召开的河南华英农业发展股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
| 序号 | 议 案 名 称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案１ | 《河南华英农业发展股份有限公司修改〈公司章程〉的议案》 | | | |
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人姓名（名称）：
委托日期： 年 月 日
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托书有效期限：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：００２３２１ 证券简称：华英农业 公告编号：２０１０－０３０
河南陈州华英禽业有限公司建设年产
１０００万只商品肉鸡养殖场项目的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经河南华英农业发展股份有限公司（下称本公司或公司）第三届董事会第十六次会议批准，公司同意河南陈州华英禽业有限公司（以下简称陈州华英）投资建设年产１０００万只商品肉鸡养殖场项目。现将该项目的有关情况公告如下：
一、项目名称
河南陈州华英禽业有限公司建设年产１０００万只商品肉鸡养殖场项目
二、项目背景及建设的必要性
１、满足陈州华英屠宰加工需要。陈州华英是华英农业上市募投项目之一，４，０００ 万只／年商品肉鸡系列加工生产项目已按期完成，其中建设有年出栏６００万只商品鸡养殖场，目前已全部投产。但社会养殖发展缓慢，鸡源严重不足，致使加工厂产量不足产能的１／３，导致产品成本偏高，毛利率偏低，达不到规模效益。为了解决鸡源问题，使陈州募投项目尽快见效，除了和当地政府协调大力发展社会养殖，扩大合同养殖规模以外，根据资金情况，拟自建１０００万只（１０个１００万只）规模的养殖场，作为陈州项目的配套项目，使养殖规模和加工规模相匹配，尽快提高产能利用率，增加效益。
２、满足华英熟食加工及出口需要。由于熟食加工及出口要求产品质量非常严格，且必须是经过备案的养殖场，现有已建年出栏６００万只养殖场只能提供４０００吨产品（２．２５公斤／只＊６００万只＊０．３７胸腿出品率＊０．８利用率），不能满足熟食加工及出口需要。
３、提高产品附加值，增收增利。规模化养殖场始终处于可控状态，产品可满足冰鲜、超市、快餐店的产品质量要求和量的保证，这些销售渠道产品价格均高于冻产品批发市场３００－５００元／吨。
三、项目拟建地点
本项目建设分别在河南省淮阳县安岭镇、黄集乡、新站乡的１０个自然村建设的养殖场，建场地点均靠近１０６国道及县乡级公路，交通运输便利，运输条件良好。
目前陈州华英禽业已经与拟建场地的村民委员会分别签订了农村土地承包经营权出租合同。项目实施完毕后对于上述租赁农用地上形成的永久性建（构）筑物，将按照相关规定办理农用地转用手续和集体建设用地租赁手续，上述养殖场所需用地的《集体建设用地使用证》正在办理。
四、生产规模和生产工艺流程
１、生产规模：年出栏商品鸡１０００万只。
２、生产工艺流程：商品代肉用雏鸡分批进场养殖，４５日出栏。由父母代种鸡场送来的经免疫的商品雏鸡进入事先空舍一周，并经消毒和升温的育雏舍内，分组使用育雏围栏圈养，育雏期间应做好雏鸡开食、保温、断喙工作，７日龄后逐步撤去围栏，肉用仔鸡整个生长期采用自由采食和自由饮水饲养，使肉鸡能吃快长的特性得以充分发挥。要通过饲料的少加勤添，增加鸡的活动量，强壮体质。出栏前１周停止向饲料中添加药物，以保证屠体品质。屠前１０小时停止饲喂，但保证供水。
五、原材料及动力供应
本项目所用主要原材料为雏鸡，年需用量为１０２０００００只，鸡用饲料年需用量４５０００吨。雏鸡由公司父母代种鸡场供应，企业现已建成投入使用的父母代种鸡场总孵化能力４８００万只，饲料由公司年加工能力１８万吨饲料厂负责提供，药品辅料为市场常见商品，当地即可采购。
项目燃料及动力供应主要包括煤、电、水，项目用煤由平顶山采购，距项目所在地约１００公里，交通十分运输便利。当地电力基础设施配套到位，电力供应充足，水源可就地打井解决。
六、环境保护
本项目产生的主要污染物有：废水、废气、废渣、噪音等。本项目排放的废水，经污水处理池处理后，可以用于农田灌溉；产生的鸡粪集中堆放，定期外运，做为农田肥料，炉渣集中堆放外运，作建筑材料或填坑铺路；热风炉烟尘采用麻石水膜除尘器除尘，除尘效率为９２％以上，除尘后的烟气再经３０ｍ高的烟囱高空排放，排放浓度小于２００ｍｇ／Ｎｍ３，可满足排放标准的要求；育雏鸭舍内产生的异味气体和湿热空气，可通过在车间侧墙上加装大流量轴流风机将其及时排出室外；选用高效，低噪声系列设备，对噪声大的设备安装减震基础，加设消声罩和消声器，并在车间内设置隔音值班室。经以上方式处理后污染物均可达到国家排放标准。
七、劳动定员及劳动力来源
本项目总定员２５０人，每个养殖场２５人。本项目所需人员由企业面向对口扶贫户招聘，实行由企业统一管理，招聘对口扶贫人员对鸡舍进行承包的管理模式。并由企业负责技术指导组织对所聘人员进行专业知识和操作技能培训，考核合格方可上岗。
八、项目投资估算和资金筹措
项目总投资８８１５万元，其中：建设投资７４８２万元，流动资金１３３３万元。
| 项目总投资估算汇总表 |
| | 单位：万元 |
| 序号 | 费用名称 | 投资额 | 占项目投入 | 估算说明 |
| | | 合计 | 其中外币 | 总投资％ | |
| １ | 建设投资 | ７４８２ | ０ | ８４．８７％ | |
| １．１ | 建设投资静态部分 | ７４８２ | ０ | ８４．８７％ | |
| １．１．１ | 建筑工程费 | ４４７７ | | ５０．７８％ | |
| １．１．２ | 设备及工器具购置费 | ２９１１ | ０ | ３４，０９％ | |
| １．１．３ | 安装工程费 | | | ０．００％ | |
| １．１．４ | 工程建设其他费用 | | ０ | ０．００％ | |
| １．１．５ | 基本预备费 | | ０ | ０．００％ | |
| １．２ | 建设投资动态部分 | ０ | ０ | ０．００％ | |
| １．２．１ | 涨价预备费 | ０ | ０ | ０．００％ | |
| １．２．２ | 建设期利息 | ９４ | ０ | ０．００％ | |
| ２ | 流动资金 | １３３３ | ０ | １５．１３％ | |
| ３ | 项目总投资（１＋２） | ８８１５ | ０ | １００．００％ | |
总投资８８１５万元，申请银行项目资金贷款５３００万元，自有资金３５１５万元。
九、盈利预测
项目建成投产后，可实现年均新增销售收入１８０００万元，年均新增利润总额９００万元。
十、风险因素分析
１、本项目产品价格和经营成本对项目经济效益的影响较大。由于价格因素是受市场制约，若市场环境发生变化，将对本项目的收益产生较大影响。
２、行业竞争发展的风险。
３、由于价格因素是受市场制约，若市场环境发生变化，将对本项目的收益产生较大影响。
经营成本在很大程度上取决于企业的经营管理水平，若陈州华英经营管理能力达不到规模扩张的要求，将影响本项目的收益。
为应对上述风险，只有进一步做好市场调研，提高经营管理水平，努力降低成本，才能取得预期的经济效益。
十一、董事会审议情况
华英农业第三届董事会第十六次会议于２０１０年１０月１７日在河南省潢川县跃进东路３０８号公司会议室召开，应到董事９名，实到董事９名。会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《河南陈州华英禽业有限公司建设年产１０００万只／年商品肉鸡养殖场项目的议案》。本次投资不构成本公司的关联交易；也不需经相关部门审批。本次投资属于公司董事会审批范畴，无需本公司股东大会审批。
十二、项目建设期４个月，公司将及时公告项目进展情况。
十三、备查文件
１、公司第三届董事会第十六次会议决议；
２、《河南陈州华英禽业有限公司建设年产１０００万只／年商品肉鸡养殖场项目可行性研究报告》。
特此公告。
河南华英农业发展股份有限公司
２０１０年１０月１９日
证券代码：００２３２１ 证券简称：华英农业 公告编号：２０１０－０３１
河南华英农业发展股份有限公司
关于设立河南华姿雪羽绒制品有限公司
的对外投资公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
投资标的：河南华英农业发展股份有限公司（以下称华英农业）、浙江东兴羽绒制品有限公司（以下称浙江东兴）就合资建设羽绒制品加工项目，拟组建河南华姿雪羽绒制品有限公司（暂定）。
注册资本：１０００万元人民币。
投资方出资方式及比例：双方均以现金出资，其中河南华英农业发展股份有限公司出资４８０万元人民币，占注册资本的４８％；浙江东兴羽绒制品有限公司出资５２０万元人民币，占注册资本的５２％。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为公司业务发展需要，河南华英农业发展股份有限公司（以下简称华英农业或公司）与浙江东兴羽绒制品有限公司于２０１０年８月１日签订了《羽绒制品加工项目合作协议》（项目经华英农业董事会通过后生效），双方拟共同组建新公司建设羽绒制品加工项目。
２０１０年１０月１７日，华英农业召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立河南华姿雪羽绒制品有限公司（暂定）的议案》。
１、拟组建公司名称：河南华姿雪羽绒制品有限公司（暂定）。
２、公司形式：有限责任公司
３、注册资本：１０００万元人民币。
４、出资方式：现金
５、股东名称及出资比例：华英农业出资４８０万元人民币，占注册资本的４８％；浙江东兴羽绒制品有限公司出资５２０万元人民币，占注册资本的５２％。
６、经营范围：羽绒服、羽绒被、靠垫、寝具等一系列羽绒制品及填充棉产品。
本次投资不构成本公司的关联交易。
（二）董事会审议情况
华英农业第三届董事会第十六次会议于２０１０年１０月１７日在河南省潢川县跃进东路３０８号公司会议室召开，应到董事９名，实到董事９名。会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于投资设立河南华姿雪羽绒制品有限公司的议案》。本次投资属于公司董事会审批范畴，无需本公司股东大会审批。
二、投资方基本情况
浙江东兴羽绒制品有限公司成立于２００７年５月８日，注册资本为壹仟万美元，法定代表人为许灿夫，经营范围为：生产销售羽绒制品、羽毛制品、床上用品、服装。股权结构为：杭州东合羽绒制品有限公司出资５００万美元，占总股份的５０％，香港居民黄泽光出资５００万美元，占总股份的５０％。
公司位于浙江桐乡市崇福工业区，年加工羽绒能力１５００吨、羽毛３０００吨，年床上用品生产能力达１５０万件／套。２００９年产值４．５亿元，出口创汇２８００多万美元。
三、投资标的的基本情况
（一）投资标的情况
见本公告第一部分“对外投资概述”中的（一）对外投资的基本情况
（二）羽绒制品加工项目可行性分析
１、项目背景及必要性
鸭绒性能特殊，可替代棉花制作棉衣、寝具等制品，在当今棉花生产周期长、产量低，供不应求的情况下，利用天然羽绒作为棉花的替代品，其性能无论在保暖、重量、硬结、透光、蓬松、耐久等方面都优于陆地其它纤维，深受消费者欢迎。伴随着人们生活水平的不断提高，对羽绒制品的需求将会越来越多，用户对产品质量的要求也会越来越高，羽绒制品从过去单一的以防寒为主转向以美观、防寒为主。羽绒制品的生产向高科技、高附加值方向发展。另外，中国加入ＷＴＯ以来，随着关税的逐步降低和市场的不断开放，给羽绒制品加工企业带来了良好的发展机遇。充分利用当地原料羽毛的优势，结合与之相关的生产工艺和管理技术，提高产品质量，增加产品出口。
２、建设规模和产品方案
根据国内外市场需求和企业经济实力，建设年产３０万件（套）羽绒制品加工项目，产品方案根据市场需求，拟分别生产羽绒服、羽绒被、靠垫、寝具等一系列羽绒制品及填充棉产品等。
３、生产技术方案
本项目生产拟采用国际上先进、成熟、可靠、经济的生产工艺和设备。生产方法采用机械化、连续化和自动化，以提高生产效率和卫生标准。羽绒制品生产采用计算机辅助设计制版，面料、衬料电脑自动控制下料，生产线流水线作业。
４、项目总投资与资金来源
项目总投资１０００万元，全部为流动资金。
融资方案：合作双方共同出资，其中华英公司出资比例４８％，浙江东兴羽绒制品有限公司出资比例５２％。
５、项目拟建地点
本项目在潢川县产业集聚区，紧邻３１２国道，公路交通便利，周围无污染企业，四周环境状况良好。
河南华姿雪羽绒制品有限公司（暂定）成立后，租用华英农业全资子公司河南华隆羽绒制品有限公司的羽绒制品车间、设备及其他配套设施。
６、环境保护
主要污染物是生活废水及羽绒制品下脚料，处理方法为：生活废水进入公司污水处理站处理，达标排放；羽绒制品下脚料可以回收出售，再利用。
７、劳动定员及劳动力来源
全厂定员为８１９人，其中管理人员１６人，技术人员２５人，工人７７８人。劳动力来源在当地招工和外聘。
８、公司设董事会，成员为５人，浙江东兴派出３人，华英农业派出２人。
（三）盈利预测
项目建成投产后，可实现年均新增销售收入１５０００万元，年均新增利润总额１１００万元。
四、本次投资的目的、对上市公司的影响及存在的风险
（一）本次投资的目的
充分利用公司原料羽毛的优势，结合与之相关的生产工艺和管理技术，提高产品质量，使羽绒制品的生产向高科技、高附加值方向发展。
（二）对外投资对上市公司的影响
１、本次对外投资的资金来源为公司的自有资金。
２、本次对外投资对公司今年的利润没有影响。
（三）、对外投资的风险分析
１、本项目产品价格和经营成本对项目经济效益的影响较大。由于价格因素是受市场制约，若市场环境发生变化，将对本项目的收益产生较大影响。
２、行业竞争发展的风险。
３、经营能力、内部控制及公司治理的风险。经营成本在很大程度上取决于企业的经营管理水平，若陈州华英经营管理能力达不到规模扩张的要求，将影响本项目的收益。
为应对上述风险，只有进一步做好市场调研，提高经营管理水平，努力降低成本，才能取得预期的经济效益。公司将通过积极行使股东投票权，协助其持续提高经营能力和内部控制能力，并密切关注其经营状况，及时控制风险，确保收益。
五、公司将及时公告项目进展情况。
六、备查文件目录
１、公司第三届董事会第十六次会议决议；
２、《河南华英农业发展股份有限公司浙江东兴羽绒制品有限公司羽绒制品加工项目可行性研究报告》。
３、河南华英农业发展股份有限公司与浙江东兴羽绒制品有限公司签订的《羽绒制品加工项目合作协议》
特此公告。
河南华英农业发展股份有限公司
２０１０年１０月１９日
