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重要提示：
１、本次公司非公开发行限售股份上市流通数量为６，２４６，５９１股，占公司总股本的２．４７％。
２、本次公司非公开发行限售股份上市流通日为２０１０年１０月２１日。
一、限售股份取得基本情况
公司非公开发行方案经２００８年６月１日召开的第三届董事会２００８年度第四次会议、２００８年１１月１８日召开的２００８年度第三次临时股东大会审议通过。２００９年６月２９日获得中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］５６８号文件核准。
本次非公开发行共向六家交易对方发行股份９２，５４３，９５５股股份， 本次发行的股份于２００９年８月１３日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份登记及限售手续，并于２００９年８月２４日在深圳证券交易所上市。根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定和相关股东作出的承诺，非公开发行股份自上市之日起在限售期内予以锁定，具体情况如下：
| 序号 | 发行对象 | 发行数量（股） | 限售期 |
| １ | 河南投资集团有限公司 | ７４，０３２，９０１ | ３６个月 |
| ２ | 鹤壁市经济建设投资总公司 | １０，９８６，３５２ | １２个月 |
| ３ | 中国建筑材料集团有限公司 | ５２，３１５ | １２个月 |
| ４ | 新乡市经济投资有限责任公司 | ３，６３５，７７１ | １２个月 |
| ５ | 新乡市凤泉区建设投资有限公司 | ２，５５８，５０５ | １２个月 |
| ６ | 河南省新乡水泥厂 | １，２７８，１１１ | １２个月 |
| 合计 | ９２，５４３，９５５ | |
二、非公开发行后至今公司股本变动情况
非公开发行后至今公司股本未发生变动。
三、本次部分限售股份上市流通情况
１、本次部分限售股份上市流通日为２０１０年１０月２１日。
２、本次部分限售股份上市流通数量为６，２４６，５９１股，具体情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 本次解除限售的股份数量（股） | 本次解除限售股份占公司无限售条件股份的比例（％） | 本次解除限售股份占公司总股本的比例（％） |
| １ | 新乡市经济投资有限责任公司 | ３，６３５，７７１ | ３，６３５，７７１ | ４．９９％ | １．４４％ |
| ２ | 新乡市凤泉区建设投资有限公司 | ２，５５８，５０５ | ２，５５８，５０５ | ３．５１％ | １．０１％ |
| ３ | 中国建筑材料集团公司 | ５２，３１５ | ５２，３１５ | ０．０７％ | ０．０２％ |
| 合计 | ６，２４６，５９１ | ６，２４６，５９１ | ８．５７％ | ２．４７％ |
四、股份变动情况表
单位：股
| 股份类型 | 本次变动前 | 本次变动（股） | 本次变动后 |
| 增加 | 减少 |
| 一、有限售条件股份 | １８５，９４５，２３０ | ０ | ６，２４６，５９１ | １７９，６９８，６３９ |
| 其中：国有法人持股 | １８５，９４３，９５５ | ０ | ６，２４６，５９１ | １７９，６９７，３６４ |
| 社会法人持股 | ０ | ０ | ０ | ０ |
| 高管锁定股份 | １，２７５ | ０ | ０ | １，２７５ |
| 二、无限售条件股份 | ６６，５９８，７２５ | ６，２４６，５９１ | ０ | ７２，８４５，３１６ |
| 其中：人民币普通股 | ６６，５９８，７２５ | ６，２４６，５９１ | ０ | ７２，８４５，３１６ |
| 三、股份总数 | ２５２，５４３，９５５ | ６，２４６，５９１ | ６，２４６，５９１ | ２５２，５４３，９５５ |
四、其他事项
１、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了在非公开发行中的承诺，在限售期限内没有减持本公司股票的行为。
２、本次申请解除股份限售的股东均不存在对本公司非经营性资金占用情况，本公司也不存在对上述股东的违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。
特此公告。
河南同力水泥股份有限公司董事会
二○一○年十月十九日
