本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；

　　2、本次股东大会采取现场投票表决方式进行。

　　一、会议召开及出席情况

　　浙江尤夫高新纤维股份有限公司2010年第三次临时股东大会于2010年10月19日上午九时三十分在公司一楼会议室以现场方式召开，本次会议由董事会召集。出席本次会议的股东及股东代表共8人，代表股份137227600股，占公司股份总数的74.89%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经国浩律师集团（杭州）事务所现场见证。本次会议由董事长茅惠新先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票方式进行表决，审议通过了以下决议：

　　1、审议通过《关于使用部分超募资金和自有资金投资"年产12万吨差别化工业长丝技改项目"和相应项目用地的议案》；

　　表决结果：同意137227600股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%； 反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过《关于授权董事会办理土地"招拍挂"相关事宜的议案》；

　　表决结果：同意137227600股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%； 反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过《关于增选高先超女士为公司董事的议案》；

　　表决结果：同意137227600股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%； 反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由国浩律师集团（杭州）事务所出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、浙江尤夫高新纤维股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议。

　　2、国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司2010年第三次临时股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

　　2010年10月19日