本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　时代出版传媒股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会第十八次会议通知及相关资料从2010年10月9日起以传真、电子邮件和书面的方式送达与会人员，2010年10月19日上午以通讯表决的形式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议由王亚非董事长主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。与会全体董事以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司拟受让华安证券有限责任公司股权的议案》。

　　为培育新的利润增长点，同意公司受让华安证券有限责任公司（下简称"华安证券"）股权并授权公司与安徽华贸集团有限公司（下简称"华贸集团"）签订《股权转让协议》，受让华茂集团持有的华安证券2000万股股权，受让价格为人民币2.5元/股，公司以自有资金5000万元人民币出资。

　　华安证券是成立于2001年的综合类证券公司，注册资本24.05亿元，2009年实现主营业务收入15.44亿元，净利润8.65亿元，主要业务包括证券经纪业务、证券投资咨询业务、固定收益业务和证券资产管理业务等。华安证券参控股的子公司为3家，名称及股权比例分别为华富基金管理有限公司49%、华安期货有限责任公司75%、华安新兴证券投资咨询有限责任公司100%。

　　本次公司拟受让华安证券股权事项尚需相关国有资产监督管理部门及证券监管部门批准，存在一定不确定性。如有实质性进展，公司将及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司董事会

　　2010年10月19日