证券简称:津滨发展 证券代码:000897 编号:2010-22
天津津滨发展股份有限公司第四届董事会
2010年第八次通讯会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天津津滨发展股份有限公司(以下简称公司、本公司或津滨发展)于2010年10月11日以传真或送达方式发出召开公司第四届董事会2010年第八次通讯会议的通知,2010年10月19日以通讯方式召开了会议。会议应到董事11名,10名董事出席了会议。公司部分监事、高管人员及公司律师列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议以联签方式形成如下决议:
一、以10票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司2010年第三季度报告正文及附录》,并同意报送交易所进行公告。
二、以10票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于投资参股天津泰达红磡投资有限公司的议案》。
鉴于国家赋予西安新的城市定位——现代化国际化大都市,未来城市发展潜力巨大,以及我公司已制订的全国化发展战略,公司需要进入西安区域房地产市场,参与项目投资运作,分享区域经济增长收益。因此公司董事会经审议同意公司投资3434万元与天津市红磡房地产开发有限公司、陕西新希望能源投资发展有限公司在西安共同投资设立天津泰达红磡投资有限公司,公司注册资本1.01亿元,天津津滨发展股份有限公司为该公司第一大股东,持股比例34%。具体股权结构关系如下:
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二、以10票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。详情见巨潮咨讯上披露的《天津津滨发展股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。
特此公告
天津津滨发展股份有限公司
董 事 会
2010年10月19日
证券代码:000897 证券简称:津滨发展 公告编号:2010-23
天津津滨发展股份有限公司业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告类型:同向大幅上升
2.业绩预告情况表
(1)年初至报告期情况对比:
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(2)第四季度情况对比:
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二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司开发的滨海国际项目2009年至2010年销售情况良好,在2010年度确认其销售收入。
2、天津津滨发展股份有限公司于2009年10月31日与天津经济技术开发区国有资产经营公司(以下简称国资公司)签署《资产收购合同》,将位于天津经济技术开发区宏达街19号的滨海投资服务中心大厦及其附属设施转让给国资公司,总价款为5.79 亿元。我公司2009年已收到购房款2亿元。截至2010年三季度,相关产权过户手续已经办理完毕,可以确认转让收入。
四、其他相关说明
本次业绩预告经公司财务部初步核算,公司2010 年度具体财务数据将在公司2010 年度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
天津津滨发展股份有限公司
董 事 会
2010年10月19日