证券代码：００２２９６ 证券简称：辉煌科技 公告编号：２０１０－０３０

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于２０１０年１０月８日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于２０１０年１０月１８日上午９：００在北京南四环西路１８８号总部基地１区７号楼北京分公司七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事５人，实到５人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案和事项：

　　１、审议通过了《２０１０年第三季度报告》；

　　其中同意 ５ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　（《２０１０年第三季度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，和信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。）

　　２、审议通过了《关于向金融机构申请信用贷款额度的议案》；

　　其中同意 ５ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　同意公司向金融机构申请４０００万元信用贷款额度，主要用于公司开具银行承兑汇票、投标保函和履约保函的信用额度。

　　特此公告。

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　董事会

　　２０１０年１０月２０日

　　证券代码：００２２９６ 证券简称：辉煌科技 公告编号：２０１０－０３２

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　关于变更保荐代表人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司近日接到首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）通知，中德证券原指派的保荐代表人之一郭兆强先生因工作调动，调离中德证券，现由保荐代表人韩正奎先生接替其负责本公司的首次公开发行股票并上市持续督导工作，履行保荐职责。本次变更之后，公司持续督导保荐代表人为单晓蔚女士和韩正奎先生，持续督导期截止时间为 ２０１１ 年１２ 月３１ 日。

　　附：韩正奎先生简历

　　韩正奎先生，中国人民大学工商管理硕士，北京大学法律硕士，保荐代表人，１０年投资银行从业经历，现任职于中德证券有限责任公司投资银行部。现任浙江宏达经编股份有限公司首次公开发行项目、北京启明星辰信息技术股份有限公司首次公开发行项目保荐代表人。

　　特此公告

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　董事会

　　２０１０年１０月２０日