证券代码：００２２２２ 证券简称：福晶科技 公告编号：２０１０－０２０
福建福晶科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于２０１０年１０月９日以电子邮件发送并经短信、电话确认方式发送给全体董事，并于２０１０年１０月１９日上午９：００在公司会议室召开。本次会议应到董事９人，实到董事７名，洪茂椿、邓亮董事因公务未亲自出席本次会议，均委托陈辉董事长出席并表决。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议由董事长陈辉先生主持。经与会董事以投票决方式，审议通过了如下决议：
议案一：《２０１０年第三季度报告》
《２０１０年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票
表决结果：通过
议案二：《关于投资设立福建省万邦光电有限公司的议案》
鉴于福建中科万邦光电股份有限公司（以下简称“中科万邦”）系何文铭、吴丹凤夫妻于２０００年１１月１５日共同出资设立的股份有限公司，注册资本１５００万元，其中何文铭出资１０５０万元，占７０％股权，吴丹凤出资４５０万元，占３０％股权，主要从事集成电路设计，ＬＥＤ设计，电子产品来料加工、销售。中科万邦在ＬＥＤ封装、ＭＣＯＢ结构设计、芯片开发、散热设计、设备开发、电路设计等各个模块具有一定的技术和成本优势。
公司拟以现金出资３９００万元人民币与中科万邦及自然人何文铭、吴丹凤共同出资设立福建省万邦光电科技有限公司（暂定名，最终以工商核准登记的名称为准，以下简称“万邦光电”），从事ＬＥＤ照明相关产品的生产和销售业务， 拟设立的万邦光电注册资金９４００万元，本公司出资占万邦光电注册资本的４１．４９％。各方出资额及出资方式如下：
| 出资方 | 出资金额 | 出资方式 | 持股比例 |
| 福建中科万邦光电股份有限公司 | ５１００万元 | ＬＥＤ相关设备及原材料等存货 | ５４．２５％ |
| 福建福晶科技股份有限公司 | ３９００万元 | 现金 | ４１．４９％ |
| 何文铭 | ３４０万元 | 现金 | ３．６２％ |
| 吴丹凤 | ６０万元 | 现金 | ０．６４％ |
| 合计 | ９４００万元 | | １００．００％ |
ＬＥＤ照明具有广阔的市场空间，公司投资该项目有助于本公司业务向ＬＥＤ照明行业更广阔的领域延伸，从而做大做强公司。
本次投资不涉及关联交易，投资金额占公司上年经审计归属上市公司净资产的６．９８％，在公司董事会权限范围内，投资资金由公司自筹。
表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票
表决结果：通过
议案三：《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司用２，５００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过６个月。
表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票
表决结果：通过
议案四：《关于补充董事会战略委员会委员的议案》
选举独立董事程厚博先生为公司第二届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会届满。
表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票
表决结果：通过
议案五：《关于补充董事会董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
选举独立董事程厚博先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员并担任召集人，任期至本届董事会届满。
表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票
表决结果：通过
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十日
证券代码：００２２２２ 证券简称：福晶科技 公告编号：２０１０－０２１
福建福晶科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于２０１０年１０月１１日以电子邮件并经电话、短信确认方式发送给全体监事，并于２０１０年１０月１９日上午１１：００在公司会议室召开。本次会议应到监事５人，实到监事５名。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席黄艺东先生主持。经与会监事以投票决方式，审议通过了如下决议：
议案一：《２０１０年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１０年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票
表决结果：通过
议案二：《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司监事会认为：公司使用２，５００万元募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所、公司募集资金使用内部管理控制制度等关于募集资金使用的相关规定，同意公司使用２，５００万元募集资金暂时补充流动资金。
表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票
表决结果：通过
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
二〇一〇年十月二十日
证券代码：００２２２２ 证券简称：福晶科技 公告编号：２０１０－０２３
福建福晶科技股份有限公司
关于使用募集资金暂时补充流动资金的公告
| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年１０月１９日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将相关事宜公告如下：
为提高暂时闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化的原则并不影响募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年２月修订）及公司《募集资金使用管理内部控制制度》的规定，公司拟将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为２，５００万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过６个月。
公司独立董事发表以下独立意见：公司使用２，５００万元募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所、福晶科技募集资金使用内部管理控制制度等关于募集资金使用的相关规定，同意公司使用２，５００万元募集资金暂时补充流动资金。
公司监事会发表专项意见：公司使用２，５００万元募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所、公司募集资金使用内部管理控制制度等关于募集资金使用的相关规定，同意公司使用２，５００万元募集资金暂时补充流动资金。
公司保荐人招商证券股份有限公司就该事项发表如下专项意见：福晶科技上述董事会决议符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，执行该决议有利于福晶科技提高募集资金使用效率，且不影响募集资金投资计划的正常进行。根据福晶科技的良好的经营状况和银行信贷信誉，福晶科技具备根据募集资金项目的实施进度，随时归还用于补充流动资金的募集资金的能力，同意福晶科技以暂时闲置的２，５００ 万元募集资金用于补充公司流动资金，时间不超过６个月。福晶科技本次用于补充流动资金金额未超过募集资金总额（３７，００２万元）的１０％，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字［２００７］２５ 号）以及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）的规定，该议案无须提交福晶科技股东大会审议。
公司在此次募集资金补充流动资金前十二个月内未进行证券投资或金额超过１０００万元人民币的风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过１０００万元人民币的风险投资。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一〇年十月二十日
