本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知已于２０１０年１０月８日以专人送达、电子邮件及传真方式送达公司全体董事、监事及高级管理人员。２０１０年１０月１８日，会议如期于广东梅州公司会议室举行，会议应到人数８名，实到８名，监事及高级管理人员列席参加。会议的召开、召集符合法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈泳洪主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　１、会议以８票同意，０票反对，０票弃权通过了《２０１０年第三季度报告》。

　　《２０１０年第三季度报告》见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　２、会议以８票同意，０票反对，０票弃权通过了《广东嘉应制药股份有限公司社会责任制度》

　　《广东嘉应制药股份有限公司社会责任制度》见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　备查文件

　　１、《广东嘉应制药股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二零一零年十月十八日