证券代码：０００７３２ 证券简称：ＳＴ三农 公告编号：２０１０－３６号
福建三农集团股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三农集团股份有限公司第六届董事会第五次会议于２０１０年１０月１８日以通讯方式召开，应到董事９名，实到董事８名，洪波独立董事因出差未参加本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定，会议经审议表决了以下议案：
一、以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年第三季度报告全文》及正文。
二、以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司拟成立控股子公司》的议案。
１、拟设立的控股子公司名称：福建三农化学农药有限责任公司
２、注册资本：约人民币１亿元
新设立公司注册资金二期合并，约１个亿元（人民币）。
分二步注资：第一期，注册资本不低于５０００万元人民币。
第二期，公司农药厂实施搬迁后，用政府土地补偿、补助款作为注册资本，二次注资后，新设立的公司注册资本约１亿元。
３、注册地址：福建省三明市
４、企业类型：有限责任公司
５、经营范围：原有主营产品草甘膦，三唑磷、乙酰甲胺膦、福草醚、４０％毒死蜱乳油等系列农药，配套的氯、碱化工产品（氢氧化钠、液氯、盐酸、三氯化磷、氯甲烷、甲缩醛、氢气），医药中间体等精细化工产品。
６、出资方式：由本公司以现金或资产全额出资。
三、以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于授权公司经营班子开展农药厂厂区拆除和新区建设等相关工作》的议案。
根据三明市人民政府《关于福建三农集团股份有限公司农药厂搬迁的通知》的要求， 公司农药厂现厂区设备拆除和新厂区建设进入倒计时，为按时交地和推进新区建设，现授权公司经营班子处理与政府有关部门协商土地收储、现厂区设备拆除、新区土地购置、新区建设等涉及企业搬迁及新区建设相关的工作。
特此公告
福建三农集团股份有限公司董事会
２０１０年１０月１９日
证券代码：０００７３２ 证券简称：ＳＴ三农 公告编号：２０１０－３８号
福建三农集团股份有限公司
关于出资设立控股子公司暨对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
１、对外投资的基本情况
随着公司重大资产重组工作的完成，公司主业变为房地产开发和农药化工产品生产经营。公司是一家具有五十年生产和销售农药、化工的企业，其农药品牌在市场有较高的认知度，其中“白菜牌”获得省名牌商标。为使公司现有的农药品牌和知名度得以保留和延续，须成立一家具有农药原药生产资质的全资子公司，生产和经营农药化工产品。经公司管理层认真研究，拟设立控股子公司。
２、董事会审议情况
２０１０年１０月１８日，公司召开第五届董事会第六次会议，会议以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于拟设立控股子公司的议案》。根据《公司章程》等的规定，本次对外投资不超过公司最近一期经审计的净资产的２０％，不需提交公司股东大会审议批准。
二、拟设立控股子公司的基本情况
１、拟设立的控股子公司名称：福建三农化学农药有限责任公司
２、注册资本：约人民币１亿元
新设立公司注册资金二期合并，约１个亿元（人民币）。
分二步注资：第一期，注册资本不低于５０００万元人民币。
第二期，公司农药厂实施搬迁后，用政府土地补偿、补助款作为注册资本，二次注资后，新设立的公司注册资本约１亿元。
３、注册地址：福建省三明市
４、经营范围：原有主营产品草甘膦，三唑磷、乙酰甲胺膦、福草醚、４０％毒死蜱乳油等系列农药，配套的氯、碱化工产品（氢氧化钠、液氯、盐酸、三氯化磷、氯甲烷、甲缩醛、氢气），医药中间体等精细化工产品。
５、出资方式：由本公司以现金或资产全额出资。
三、本次投资目的、存在的风险和对公司的影响
１、本次对外投资的目的
随着公司的发展，为使公司现有的农药品牌和知名度得以保留和延续，须成立一家具有农药原药生产资质的全资子公司，生产和经营农药化工产品。经公司管理层认真研究，拟通过设立控股子公司的方式保留公司现有的农药品牌。
２、存在的风险
公司从事的农化产品经营可能因同业竞争、产品升级等带来的市场风险，也可能因国家对行业的宏观控调带来的政策风险，还可能随着国家对环保要求的提高增加公司的环境经营风险。
３、对公司的影响
公司长期从事农药、化工产品生产经营，具有较为丰富的农药、化工产品生产经营和管理经验，公司拥有一支经验丰富的管理团队和技术团队，成立新子公司后，公司将巩固并加强对公司原有的农化产品经营业务。
四、备查文件
公司第五届董事会第六次会议决议
特此公告
福建三农集团股份有限公司董事会
二○一○年十月十九日
