本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届董事会第三次会议于２０１０年１０月１９日（星期二）以通讯会议方式召开；本次董事会应到董事９名，实到董事９名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《浙江东晶电子股份有限公司２０１０年第三季度报告》；

　　《浙江东晶电子股份有限公司２０１０年第三季度报告》的内容登载于２０１０年１０月２０日出版的《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：９ 票同意、０ 票弃权、０ 票反对。

　　二、审议通过了关于修改《总经理工作细则》的议案

　　《总经理工作细则》的内容登载于２０１０年１０月２０日出版的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：９ 票同意、０ 票弃权、０ 票反对。

　　三、审议通过了关于修改《信息披露管理制度》的议案

　　《信息披露管理制度》的内容登载于２０１０年１０月２０日出版的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：９ 票同意、０ 票弃权、０ 票反对。

　　四、审议通过了关于修改《重大经营与投资决策管理制度》的议案

　　《重大经营及决策管理制度》的内容登载于２０１０年１０月２０日出版的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：９ 票同意、０ 票弃权、０ 票反对。

　　五、审议通过了新增《独立董事年报工作制度》的议案

　　《独立董事年报工作制度》的内容登载于２０１０年１０月２０日出版的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：９ 票同意、０ 票弃权、０ 票反对。

　　六、审议通过了新增《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案

　　《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的内容登载于２０１０年１０月２０日出版的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：９ 票同意、０ 票弃权、０ 票反对。

　　特此公告

　　浙江东晶电子股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年十月二十日