证券代码：００２１３３ 证券简称：广宇集团 公告编号：（２０１０）０４９

　　广宇集团股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于２０１０年１０月１４日以电子邮件的方式发出，会议于２０１０年１０月１８日上午９时在杭州市平海路八号公司六楼会议室召开，会议由董事长王鹤鸣先生主持，应参加会议董事９人，实到９人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以现场书面表决和通讯表决相结合的方式，审议表决并通过了以下议案：

　　一、关于《２０１０年度第三季度报告全文及摘要》的议案；

　　董事会审议并通过了《关于＜２０１０年度第三季度报告全文及摘要＞的议案》。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　二、关于增加浙江上东房地产开发有限公司注册资本金的议案；

　　董事会审议并通过了《关于增加浙江上东房地产开发有限公司注册资本金的议案》，同意增加浙江上东房地产开发有限公司注册资本金１．５亿元，各股东按比例出资，即公司和黄山广宇房地产开发有限公司各增资７，５００万元。本次增资完成后，浙江上东房地产开发有限公司注册资本金将增至３．５亿元，公司和黄山广宇房地产开发有限公司的持股比例均为５０％，保持不变。

　　本次增资公告详情请见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１０年１０月２０日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外投资公告》（２０１０－０５０号）。

　　特此公告。

　　广宇集团股份有限公司

　　董事会

　　２０１０年１０月２０日

　　证券代码：００２１３３ 证券简称：广宇集团 公告编号：（２０１０）０５０

　　广宇集团股份有限公司对外投资公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、对外投资概述

　　２０１０年１０月１８日，广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于增加浙江上东房地产开发有限公司注册资本金的议案》，同意增加浙江上东房地产开发有限公司（以下简称“上东房产”）注册资本金１．５亿元，各股东按比例出资，即公司和黄山广宇房地产开发有限公司（以下简称“黄山广宇”）各增资７，５００万元。本次增资完成后，上东房产注册资本金将增至３．５亿元，公司和黄山广宇房地产开发有限公司的持股比例均为５０％，保持不变。

　　二、投资主体介绍

　　上东房产的本次增资由其股东即公司和黄山广宇同比例出资完成。

　　黄山广宇系公司控股子公司。

　　黄山广宇于２００２年９月３０日登记注册，注册资本２６，０００万元，法定代表人王鹤鸣，注册地址黄山市屯溪区江南新城百合苑１８幢，主营范围：房地产开发、销售、租赁，室内外装饰、建筑材料、钢材批发、零售；营业执照注册号３４１００００００００３５４５。黄山广宇系公司控股子公司，公司持有其９０％股权，杭州朱氏投资管理有限公司持有其１０％股权。

　　三、投资标的的基本情况

　　上东房产于２０１０年３月５日登记注册，注册地址：杭州市临丁路９６０－１号；经营范围：房地产开发经营，房屋中介服务、租赁，装饰装潢，工程技术咨询服务，建筑材料的销售。营业执照注册号３３００００００００４７２９５。本次增资前注册资本２亿元，公司持有其５０％的股权，黄山广宇持有５０％股权。

　　公司和黄山广宇均以自有资金完成对上东房产的本次增资。

　　四、对外投资的目的和对公司的影响

　　通过增加注册资本金，上东房产将进一步扩大公司规模和实力，提升抗风险能力和市场竞争力。

　　五、备查文件

　　广宇集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　广宇集团股份有限公司董事会

　　２０１０年１０月２０日