证券代码：０００４２６ 证券简称：富龙热电 公告编号：２０１０－２６
赤峰富龙热电股份有限公司
五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
赤峰富龙热电股份有限公司五届董事会第二十六次会议于２０１０年１０月１９日上午９时在公司会议室召开，会议由董事长景树森先生主持，应到董事九名，实到董事九名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《赤峰富龙热电股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。
会议审议并表决通过了以下各项议案，形成如下决议：
１． 以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《公司２０１０年第三季度报告全文及正文》
２．以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于为公司的控股子公司赤峰富龙热力有限责任公司提供担保的议案》；
同意以公司所属富龙大厦房产及土地使用权（其中：房产总面积５３１１．８３平方米，总评估值２２５２．３９万元；土地使用权总面积３５６９．８６平方米，总评估值为１７３．３１万元），以及公司控股子公司赤峰富龙房地产开发有限责任公司所属土地使用权（总面积３６５５．２０平方米，总评估值１７８．１７万元）为富龙热力在中国银行股份有限公司赤峰分行的１４９０万元借款提供质押担保，担保期限为一年。
特此公告
赤峰富龙热电股份有限公司董事会
二○一○年十月二十日
证券代码：０００４２６ 证券简称：富龙热电 公告编号：２０１０－２７
赤峰富龙热电股份有限公司
关于提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）和深圳证券交易所《股票上市规则》（２００８年修订）的有关规定，现将本公司对外提供担保事项公告如下：
一、担保情况概述
公司的子公司赤峰富龙热力有限责任公司（以下简称“富龙热力”）拟向中国银行股份有限公司赤峰分行借款１４９０万元，需要公司为其借款提供担保。
２０１０年１０月１９日，公司五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为公司的控股子公司赤峰富龙热力有限责任公司提供担保的议案》，同意为富龙热力在中国银行股份有限公司赤峰分行借款１４９０万元借款提供担保。
本次担保在董事会审议权限范围之内，经公司董事会审议通过后即可生效，无需经公司股东大会审议，符合深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定。
二、被担保方基本情况
富龙热力是公司的子公司， ２００４年１１月５日注册成立，独家特许经营赤峰市中心城区的城市集中供热、收费、维护、服务等业务。 总股本２０９，１８１，９１０元，其中：本公司出资２０７，１８１，９１０元，占富龙热力总股本的９９．０４％；赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司出资２，０００，０００元，占富龙热力总股本的０．９６％。法定代表人：景树森；注册地：内蒙古赤峰市红山区北环路南４号；
截止２００９年１２月３１日公司资产总额５９１，６１１，０８８．０１元， 负债总额２８６，０７７，５６１．５７元；净资产３０５，５３３，５２６．４４元 ，营业收入２１０，９７３，８３８．３８元 ，利润总额２，７５７，１４３．８２元 ，净利润１，８０１，８９５．５１元。截止２０１０年６月３０日公司资产总额５５９，０６５，４２３．７８元；负债总额２６７，２８５，０２１．５５元；净资产２９１，７８０，４０２．２３元，营业收入１４６，３４６，１１３．４３元，利润总额－１２，５０４，３７８．１６元，净利润－１３，７５３，１２４．２１元 。
三、担保协议的主要内容
公司将以公司所属富龙大厦房产及土地使用权（其中：房产总面积５３１１．８３平方米，帐面总价值１８６６．２２万元，总评估值２２５２．３９万元；土地使用权总面积３５６９．８６平方米，总评估值为１７３．３１万元），以及公司控股子公司赤峰富龙房地产开发有限责任公司所属土地使用权（总面积３６５５．２０平方米，帐面总价值３５６万元，总评估值１７８．１７万元）为富龙热力在中国银行股份有限公司赤峰分行的１４９０万元借款提供质押担保，担保期限为一年。公司将于近期与中国银行股份有限公司赤峰分行签订《最高额抵押合同》。
四、董事会意见
富龙热力此次借款为补充流动资金，公司董事会认为上述担保事项中承担的担保责任均在董事会授权范围以内，同意公司的控股子公司为其担保。并根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定对担保事项进行披露。
富龙热力将以其２０１０年采暖期收缴的热费保证按时偿还到期借款。
目前，公司持有富龙热力９９．０４％的股权，其另一股东赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司仅持有其０．９６％的股权，与公司无关联关系，公司未要求其按持股比例提供相应担保。
四、公司的对外担保情况
本公司及控股子公司的担保总额为９３９０万元，占２００９年６月３０日公司净资产的８．２３％，全部为对公司的控股子公司提供的担保。本公司无逾期以及涉及诉讼的担保，也不涉及因担保被判决败诉而应承担的损失。
特此公告
赤峰富龙热电股份有限公司董事会
二○一○年十月二十日
证券代码：０００４２６ 证券简称：富龙热电 公告编号：２０１０－２８
赤峰富龙热电股份有限公司
五届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
赤峰富龙热电股份有限公司五届监事会第二十六次会议于２０１０年１０月１９日上午１１时在公司会议室召开，会议由监事会主席张国兴先生主持，应到监事三名，实到监事三名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《赤峰富龙热电股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。
会议审议并表决通过了以下各项议案，形成如下决议：
１． 以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《公司２０１０年第三季度报告全文及正文》
２．以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于为公司的控股子公司赤峰富龙热力有限责任公司提供担保的议案》；
同意以公司所属富龙大厦房产及土地使用权（其中：房产总面积５３１１．８３平方米，总评估值２２５２．３９万元；土地使用权总面积３５６９．８６平方米，总评估值为１７３．３１万元），以及公司控股子公司赤峰富龙房地产开发有限责任公司所属土地使用权（总面积３６５５．２０平方米，总评估值１７８．１７万元）为富龙热力在中国银行股份有限公司赤峰分行的１４９０万元借款提供质押担保，担保期限为一年。
特此公告
赤峰富龙热电股份有限公司监事会
二○一○年十月二十日
