证券代码：００２４７６ 证券简称：宝莫股份 公告编号：２０１０－００６

　　山东宝莫生物化工股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于２０１０年１０月０７日以传真或邮件方式发出会议通知，于２０１０年１０月１７日在公司会议室召开，应参加会议董事９人，实际参加董事７人。独立董事杨上明因在国外出差未能参会，委托独立董事韩建旻代为表决；董事李文哲因个人原因未能参会，委托董事郭宝德代为表决。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长夏春良先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经董事会充分讨论，采取投票表决方式，通过如下议案：

　　一、审议通过《关于审议公司第三季度季度报告的议案》

　　该决议９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　具体公告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任王锋先生为公司副总经理。王锋简历见附件一。

　　该决议９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　独立董事已就该议案发表独立意见，独立董事意见刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、审议通过《关于增设公司人力资源部的议案》

　　同意在公司总经理管辖下增设人力资源部。

　　该决议９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　四、审议通过《关于调整公司内部审计机构设置的议案》

　　同意在公司董事会审计委员会下设内部审计部，负责公司的内部审计工作。

　　该决议９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　该决议９票赞成，０票反对，０票弃权。《章程修改对照表》见附件二。

　　《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过。

　　《公司章程》及《章程修改对照表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　六、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　该决议９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　《股东大会议事规则》尚需提交公司股东大会审议通过。

　　《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　七、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　该决议９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议通过。

　　《董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　八、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

　　该决议９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　《独立董事制度》尚需提交公司股东大会审议通过。

　　《独立董事制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　九、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

　　该决议９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　《董事会秘书工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

　　该决议９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　《总经理工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十一、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

　　该决议９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　《关联交易管理办法》尚需提交公股东大会审议通过。

　　《关联交易管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十二、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

　　该决议９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　《内部审计制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十三、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　该决议９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议通过。

　　《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十四、审议通过《关于审议＜内幕信息及知情人登记报备制度＞的议案》

　　该决议９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　《内幕信息及知情人登记报备制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十五、审议通过《关于审议＜外部信息使用和报道管理制度＞的议案》

　　该决议９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　《外部信息使用和报道管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十六、审议通过《关于审议＜公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度＞的议案》

　　该决议９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十七、审议通过《关于审议＜突发事件管理制度＞的议案》

　　该决议９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　《突发事件管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十八、审议通过《关于公司工商变更登记的议案》

　　该决议９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　特此公告

　　山东宝莫生物化工股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一Ｏ年十月十九日

　　附件一：

　　王锋简历

　　王锋：中国国籍，男，１９７６年１１月出生，大学学历，会计师，中共党员。１９９９年参加工作，历任胜利油田长安集团节能设备厂会计、长安集团财务资产部会计，聚合物公司财务资产部副主任。现任山东宝莫生物化工股份有限公司财务总监。

　　截至２０１０年１０月１６日，王锋先生间接持有公司股票８６５，７０２股（为有限售条件的流通股）；王锋先生是公司控股股东胜利油田长安控股集团有限公司股东；王锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件二：

　　山东宝莫生物化工股份有限公司

　　《公司章程》修改对照表

　　证券代码：００２４７６ 证券简称：宝莫股份 公告编号：２０１０－００７

　　山东宝莫生物化工股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于２０１０年１０月０７日以传真或邮件方式发出会议通知，于２０１０年１０月１７日在公司会议室召开，应参加会议监事７人，实际参会监事６人，监事吴传铨因公未能参会，委托监事王云鹤先生代为参加，会议由监事会主席杜春丽女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，通过如下议案：

　　一、审议通过《关于审议公司第三季度季度报告的议案》

　　该决议７票赞成，０票反对，０票弃权。

　　监事会认为：董事会编制的《山东宝莫生物化工股份有限公司２０１０年第三季度报告》全文内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二、审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

　　该决议７票赞成，０票反对，０票弃权。

　　《监事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议通过。

　　《监事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告

　　山东宝莫生物化工股份有限公司

　　监事会

　　二Ｏ一Ｏ年十月十九日

　　山东宝莫生物化工股份有限公司

　　独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，作为山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第七次会议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》的相关会议资料，进行了认真阅读，并经讨论后发表独立意见如下：

　　经董事会聘任王锋先生为公司副总经理。

　　经审阅上述人员的个人履历等相关资料，未发现具有《公司法》第一百四十七条规定的情形，也不是中国证监会确认的市场禁入人员，符合《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件。上述人员的任职提名、审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　独立董事签字：

　　钱明星 韩建旻 杨上明

　　二Ｏ一Ｏ年十月十七日