股票代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临2010-023
西南药业股份有限公司
2010年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
重要内容提示
●本次会议没有否决或修改提案的情况。
●本次会议没有新提案提交表决。
西南药业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）2010年第四次临时股东大会会议通知于2010年9月29日发出，会议于2010年10月19日在公司办公楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表8人，代表股份74,888,961股，占公司总股本193,430,865股的38.72％，均为无限售条件的流通股。公司董事、监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事长李标先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议关于对重庆西部医药商城有限责任公司增资的议案
具体表决结果如下：同意为关联公司重庆西部医药商城有限责任公司增资的票数为20,868股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。
二、审议关于对重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司增资的议案
具体表决结果如下：同意为关联公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司增资的票数为20,868股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。
三、审议关于在重庆市涪陵区李渡新区征地的议案
具体表决结果如下：同意在重庆市涪陵区李渡新区征地的票数为74,888,961股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。
四、审议关于在重庆市北部新区高新园征地的议案
具体表决结果如下：同意在重庆市北部新区高新园征地的票数为74,888,961股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。
五、审议关于更换公司董事的议案
具体表决结果如下：同意谭满秋女士辞去公司董事职务，增补冉隆富先生为公司第六届董事会董事的票数为74,888,961股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。
本次股东大会经重庆静昇律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定：召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议合法、有效。
特此公告。
西南药业股份有限公司
二O一O年十月十九日
股票代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临2010-024
西南药业股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
西南药业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十次会议通知于2010年10月11日发出，会议于2010年10月19日在公司办公楼会议室召开。应到董事15人，实到15人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并一致通过以下决议：
一、审议并一致通过了公司2010年第三季度报告；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二、审议并一致通过了关于向银行借款的议案。
1、同意公司向兴业银行重庆分行申请人民币2,000万元的信用借款，期限12个月。
2、同意公司向恒丰银行成都分行申请人民币2,500万元的信用借款，期限12个月。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西南药业股份有限公司董事会
二O一O年十月十九日
股票代码：600666 股票简称：西南药业 公告编号：临2010－025
西南药业股份有限公司
第六届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西南药业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第六届监事会第三十次会议于2010年10月19日在公司办公楼会议室召开。应到董事5人，实到5人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并一致通过以下决议：
审议并一致通过了公司2010年第三季度报告；
监事会对董事会编制的公司2010年第三季度报告进行了审慎审核，监事会认为：
1、公司2010年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2010年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所含的信息能从各方面真实地反映出公司2010年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与2010年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西南药业股份有限公司
二O一O年十月十九日
