证券代码：０００５９８ 证券简称：兴蓉投资 公告编号：２０１０－０６１
成都市兴蓉投资股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉投资股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年１０月１５日以专人送达、电子邮件方式向全体董事和高管人员发出召开第六届董事会第十二次会议的通知。会议于２０１０年１０月１８日以现场表决方式于成都市高新区名都路４６８号公司会议室召开。会议应到董事９名，实到董事９名，由董事长谭建明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１０年第三季度报告》。
二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２００９年、２０１０年１－９月审计报告》。
信永中和会计师事务所有限责任公司对公司２００９年、２０１０年１－９月财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》（ＸＹＺＨ／２０１０ＣＤＡ２０１３－３），该报告全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
公司编制了《成都市兴蓉投资股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）），信永中和会计师事务所有限责任公司出具了《前次募集资金使用情况审核报告》（ＸＹＺＨ／２０１０ＣＤＡ２０１３－５），该报告全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
四、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１０、２０１１年度盈利预测报告》。
公司编制了２０１０年度、２０１１年度的备考盈利预测表，信永中和会计师事务所有限责任公司对公司编制的２０１０、２０１１年度备考盈利预测情况进行了审核，并出具了《成都市兴蓉投资股份有限公司备考盈利预测审核报告》（ＸＹＺＨ／２０１０ＣＤＡ２０１３－８），该报告全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
五、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于２００９年度备考财务报表及２００７年、２００８年、２００９年、２０１０年１－９月比较式财务报表的议案》。
为了满足非公开发行股票的申报资料的相关要求，公司编制了２００９年备考财务报表。假设公司前次重大资产重组与本次非公开发行股票收购成都市兴蓉集团持有的成都市自来水有限责任公司１００％股权均于２００９年１月１日已经完成，同时考虑上市公司维持其股票交易及满足证券法等法律法规要求可能必须额外发生的诸如独立董事费用及中介费用等因素，以成都市排水有限责任公司、成都市自来水有限责任公司２００９年实际财务报表数据为依据，在此基础上编制了公司的２００９年备考财务报表。
按照中国证监会颁布的《上市公司非公开发行股票实施细则》（证监发行字［２００７］ ３０２号）中关于非公开发行股票申报材料的要求，公司编制了２００７年、２００８年、２００９年、２０１０年１－９月比较式财务报表。公司２００７年、２００８年、２００９年、２０１０年１－９月比较式财务报表中前三年报表列报数是以成都市排水有限责任公司经审计的２００７年、２００８年、２００９年财务数据为基础，按照《财政部会计司关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便［２００９］１７号）、《财政部关于做好执行会计准则企业２００８年年报工作的通知》（财会函［２００８］６０号）、《企业会计准则讲解（２００８）》等规范性文件关于借壳上市的规定编制。
六、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了公司《关于召开２０１０年第五次临时股东大会的议案》。
公司将采用网络投票和现场投票相结合的方式于２０１０年１１月１６日（周二）召开２０１０年第五次临时股东大会，审议非公开发行股票等有关议案，股东大会通知详见同日公告《成都市兴蓉投资股份有限公司关于召开２０１０年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１０－０６４）。
特此公告。
成都市兴蓉投资股份有限公司董事会
二〇一〇年十月十八日
证券代码：０００５９８ 证券简称：兴蓉投资 公告编号：２０１０－０６３
成都市兴蓉投资股份有限公司２０１０年全年业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
１．业绩预告类型：□亏损 √扭亏 □同向大幅上升
□同向大幅下降
２．业绩预告情况表
| 项目 | 置入资产 | 置出资产 | 增减变动 |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动 | 上年同期 |
| ２０１０年１月１日－２０１０年１２月３１日 | ２００９年１月１日－２００９年１２月３１日 | ２００９年１月１日－２００９年１２月３１日 |
司所有者的净利润
（万元） | ２２，３００－２３，８００ | ２２，３２４．０４ | 保持稳定 | －１２，００３．１６ | － |
基本每股
收益（元／股） | ０．４８－０．５２ | ０．７４ | 保持稳定 | －０．３８ | － |
注１：置入资产是指截至２００９年４月３０日经评估的成都市兴蓉集团有限公司持有的成都市排水有限责任公司１００％股权；置出资产是指原蓝星清洗股份有限公司截至２００９年４月３０日经评估的全部资产和负债。
注２：置入资产本报告期基本每股收益按全年总股本４６２，０３０，０３７股计算，上年同期基本每股收益按２００９年末总股本３０２，４７０，７３７股计算，本报告期每股收益下降主要系股本总数计算口径发生变化所致，剔除上述因素后每股收益保持稳定。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩扭亏为盈的原因说明
公司重大资产重组实施完成后，原化工类资产置出公司，污水处理类资产置入公司，公司主营业务变更为污水处理，业务的性质和盈利能力都发生了很大的变化，因此公司２０１０年全年业绩预计比去年同期有大幅度提升，实现扭亏为盈。
四、其他情况说明
上述预测仅为本公司的初步估计，２０１０年全年经营业绩的具体情况以公司２０１０年年度报告数据为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
成都市兴蓉投资股份有限公司
董事会
二〇一〇年十月十八日
证券代码：０００５９８ 证券简称：兴蓉投资 公告编号：２０１０－０６４
成都市兴蓉投资股份有限公司
关于召开２０１０年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
根据《公司法》和《公司章程》的规定，经本公司２０１０年１０月１８日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过，决定于２０１０年１１月 １６日召开公司２０１０年第五次临时股东大会。将有关事项公告如下：
１、召集人：本公司董事会
２、会议召集的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十二次会议审议通过，决定召开２０１０ 年第五次临时股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
３、会议召开日期和时间：
（１）现场会议时间：２０１０年１１月１６日（星期二）下午１４：３０。
（２）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１０年１１月１６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；
通过互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票的具体时间为：２０１０年１１月１５日１５：００ 至２０１０年１１月１６日１５：００ 期间的任意时间。
公司将于２０１０年１１ 月１２日就本次临时股东大会发布提示性公告。
４、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准；如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络有效投票表决结果为准。
５、出席对象：
（１）截至２０１０年１１月１２日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（２）本公司董事、监事和高级管理人员。
（３）本公司聘请的律师。
６、会议地点：成都市高新区名都路４６８号公司综合楼二楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的提案由公司第六届董事会第十次会议、第六届董事会第十一次会议、第六届董事会第十二次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。
（二）本次会议审议的提案如下：
１、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
２、关于公司非公开发行股票方案的议案：
２．０１发行方式；
２．０２股票种类和面值；
２．０３发行数量；
２．０４发行对象及认购方式；
２．０５定价基准日、发行价格及定价原则；
２．０６限售期；
２．０７上市地点；
２．０８本次募集资金用途；
２．０９本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排；
２．１０决议有效期限；
２．１１董事会按照本方案制作《公司非公开发行股票预案》，并作为董事会决议的附件。
３、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案；
４、关于本次非公开发行股票募集资金用途及数额的议案；
５、关于公司与成都市兴蓉集团有限公司签署附生效条件股权转让协议的议案；
６、关于公司与成都市兴蓉集团有限公司签署盈利补偿协议书的议案；
７、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案；
８、关于前次募集资金使用情况报告的议案。
股东大会对上述议案中第２项、４～７项议案表决时，控股股东成都市兴蓉集团有限公司及其关联方将回避表决。
（三）披露情况
上述议案内容已刊登于《中国证券报》、《证券时报》、以及巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１０年９月２９日公告的《公司第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号２０１０—０５７）、２０１０年１０月１３日公告的《公司第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号２０１０—０５８）、２０１０年１０月２０日公告的《公司第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号２０１０—０６１）、以及公司２０１０年第五次临时股东大会
会议材料（全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））。
三、现场会议登记方法：
１、登记方式：
（１）个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行登记。
（２）法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。
（３）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）
２、登记时间：
２０１０年１１月１５日上午９∶３０－１２∶００、下午１４∶００－１７∶００
２０１０年１１月１６日上午９∶３０－１２∶００
３、登记地点（信函地址）：成都市高新区名都路４６８号公司战略投资及证券事务部
邮编：６１００４２
传真：０２８－８５９１３９６７
４、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（１）个人股东委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托人身份证复印件、委托人股票账户卡和有效持股凭证、代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（２）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位证券账户卡、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（３）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（４）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，受托人或
代理人是否可以按自己的意思表决。
四、参与网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
１、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１０年１１月１６日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
２、投票代码：３６０５９８；投票简称：兴蓉投票
３、股东投票的具体程序为：
（１）买卖方向为买入投票；
（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
| 议案序号 | 表决事项 | 对应申报价格 |
| １００ | 总议案 | １００ |
| １ | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | １．００ |
| ２ | 关于公司非公开发行股票方案的议案 | ２．００ |
| ２．０１ | 发行方式 | ２．０１ |
| ２．０２ | 股票种类和面值 | ２．０２ |
| ２．０３ | 发行数量 | ２．０３ |
| ２．０４ | 发行对象及认购方式 | ２．０４ |
| ２．０５ | 定价基准日、发行价格及定价原则 | ２．０５ |
| ２．０６ | 限售期 | ２．０６ |
| ２．０７ | 上市地点 | ２．０７ |
| ２．０８ | 本次募集资金用途 | ２．０８ |
| ２．０９ | 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排 | ２．０９ |
| ２．１０ | 决议有效期限 | ２．１０ |
| ２．１１ | 董事会按照本方案制作《公司非公开发行股票预案》，并作为董事会决议的附件 | ２．１１ |
| ３ | 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案 | ３．００ |
| ４ | 关于本次非公开发行股票募集资金用途及数额的议案 | ４．００ |
| ５ | 关于公司与成都市兴蓉集团有限公司签署附生效条件股权转让协议的议案 | ５．００ |
| ６ | 关于公司与成都市兴蓉集团有限公司签署盈利补偿协议书的议案 | ６．００ |
| ７ | 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案 | ７．００ |
| ８ | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 | ８．００ |
（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；
（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（６）投票举例
股权登记日持有“兴蓉投资”股票的投资者，对公司上述所有议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| ３６０５９８ | 兴蓉投票 | 买入 | １００ | １股 |
（二）采用互联网投票的投票程序
１、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（１）申请服务密码的流程
登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册；填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。
（２）激活服务密码：股东通过深圳交易所服务系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| ３６９９９９ | １．００元 | ４位数字的“激活校验码” |
如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出后，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６
申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ
网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１９２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２
２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。
（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“成都市兴蓉投资股份有限公司２０１０年第五次临时股东大会投票”；
（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；
（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（４）确认并发送投票结果。
３、股东进行投票的时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１０年１１月１５日１５：００ 至２０１０年１１月１６日１５：００ 期间的任意时间。
五、其他事项
１、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
２、联系方式：
公司地址：成都市高新区名都路４６８号
邮政编码：６１００４２
电 话：０２８－８５９１３９６７
传 真：０２８－８５９１３９６７
联 系 人：张 颖、 康 荔
六、备查文件
１、公司第六届董事会第十次会议决议；
２、公司第六届董事会第十一次会议决议；
３、公司第六届董事会第十二次会议决议。
４、公司２０１０年第五次临时股东大会会议材料
特此公告。
成都市兴蓉投资股份有限公司
董事会
二〇一〇年十月十八日
附：授权委托书样本
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生／女士代表我单位（本人）出席成都市兴蓉投资股份有限公司２０１０年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期： 年 月 日
授权委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：
| 议案 | 议案内容 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | | | |
| ２ | 关于公司非公开发行股票方案的议案 | | | |
| ２．０１ | 发行方式 | | | |
| ２．０２ | 股票种类和面值 | | | |
| ２．０３ | 发行数量 | | | |
| ２．０４ | 发行对象及认购方式 | | | |
| ２．０５ | 定价基准日、发行价格及定价原则 | | | |
| ２．０６ | 限售期 | | | |
| ２．０７ | 上市地点 | | | |
| ２．０８ | 本次募集资金用途 | | | |
| ２．０９ | 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排 | | | |
| ２．１０ | 决议有效期限 | | | |
| ２．１１ | 董事会按照本方案制作《公司非公开发行股票预案》，并作为董事会决议的附件 | | | |
| ３ | 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案 | | | |
| ４ | 关于本次非公开发行股票募集资金用途及数额的议案 | | | |
| ５ | 关于公司与成都市兴蓉集团有限公司签署附生效条件股权转让协议的议案 | | | |
| ６ | 关于公司与成都市兴蓉集团有限公司签署盈利补偿协议书的议案 | | | |
| ７ | 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案 | | | |
| ８ | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 | | | |
注：对本次临时股东大会议案的表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”。
在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思表决（请在相应□内填入“√”）。
□是 □否
