股票代码：600978 股票简称：宜华木业 公告编号：临2010-028

　　债券代码：123000 债券简称：09宜华债

　　广东省宜华木业股份有限公司

　　第三届董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司于2010年10月15日以通讯和传真的方式向公司全体董事发出召开公司第三届董事会第三十八次会议(下称本次会议)的通知，并于2010年10月20日以通讯表决方式召开了本次会议。本次会议应参与表决董事共9人，实际参与表决的董事共9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》以及《广东省宜华木业股份有限公司章程》、《广东省宜华木业股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。

　　公司2010年向特定对象非公开发行股票事宜已经获得中国证监会核准。为规范本次募集资金的使用与管理，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，公司决定设立募集资金专项账户，开户情况如下：

　　（1）户名：广东省宜华木业股份有限公司

　　账号：803053065908094001

　　开户行：中国银行汕头分行

　　（2）户名：广东省宜华木业股份有限公司

　　账号：006201020017577343012

　　开户行：珠海市商业银行总部营业部

　　（3）户名：广东省宜华木业股份有限公司

　　账号：445006030018120109257

　　开户行：交通银行汕头市分行龙湖支行

　　公司将于募集资金到位后一个月内与保荐人、存放募集资金的各商业银行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东省宜华木业股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十月二十一日

　　股票代码：600978 股票简称：宜华木业 公告编号：临2010-029

　　债券代码：123000 债券简称：09宜华债

　　广东省宜华木业股份有限公司

　　“09宜华债”付息补充公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东省宜华木业股份有限公司于2009年10月26日发行的广东省宜华木业股份有限公司2009年公司债券（以下简称"本期债券"）将于2010年10月26日开始支付自2009年10月26日至2010年10月25日期间的利息。有关本期债券付息方案补充说明如下：

　　1、本期债券二级市场现券交易实行T+1日逐笔全额结算，即当日买入债券的投资者，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于下一交易日日终将交收成功的债券登记至投资者账户。

　　2、本期债券本次付息最后交易日为：2010年10月24日；权益登记日和除息日为：2010年10月25日。最后交易日买入并在权益登记日日终在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的投资者享有本期债券利息权益，权益登记日当天买入的投资者不享有兑息权。

　　本期债券有关其他付息事宜的详情，请参见本公司于2010年10月19日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《"09宜华债"付息公告》。

　　特此公告

　　广东省宜华木业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年十月二十一日