证券代码：００２２０８ 证券简称：合肥城建 公告编号：２０１００１９
合肥城建发展股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于２０１０年１０月１９日１５时在本公司二十三楼会议室召开。会议的通知及议案已经于２０１０ 年１０月８日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、监事、高级管理人员，会议应到董事９人，实到董事９人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《公司２０１０年第三季度报告》。（全文于２０１０年１０月２１日登载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，正文登载于２０１０年１０月２１日出版的《证券时报》）
２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《关于增加２０１０年度银行借款计划的议案》。
公司于２０１０年５月６日召开２００９年年度股东大会审议通过《公司２０１０年度银行借款计划》，股东大会授权董事会在召开２０１０年度股东大会前，公司及全资或控股子公司累计申请不超过人民币１０亿元的银行借款。
目前，公司的开工面积、施工面积等均有一定程度的提高，需要加大资金投入。公司董事会拟提请股东大会授权董事会在召开２０１０年度股东大会前，公司及全资或控股子公司银行借款计划增加人民币５亿元，即累计银行借款计划不超过人民币１５亿元，授权董事长办理在上述额度内单笔金额不超过人民币３．５亿元的相关借款事宜。
本议案需提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议。
３、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《风险投资管理制度》。（全文于２０１０年１０月２１日登载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
４、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《关于投资合肥市国正小额贷款有限公司的议案》。
合肥市国正小额贷款有限责任公司（以下简称“国正小贷”）经安徽省人民政府金融工作办公室２００８年１２月１５日批准筹建（皖金办函【２００８】６４号），２００８年１２月２２日批准开业（皖金办函【２００８】７２号），２００８年１２月２４日在合肥市工商行政管理局领取了营业执照（注册号３４０１０００００１６０４０５），注册资本１亿元，为国有控股的有限责任公司。 ２０１０年１月６日，经安徽省人民政府金融工作办公室批准，国正小贷注册资本由１亿元增加至２亿元。
截止目前，公司出资２０００万元，占国正小贷注册资本的１０％。２００９年度，公司收到国正小贷的分红８０万元。
公司独立董事发表了“独立董事对投资合肥市国正小额贷款有限公司的独立意见”。
公司董事会审计委员会出具了“董事会审计委员会对投资合肥市国正小额贷款有限公司的审查意见”
５、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的议案》。公司定于２０１０年１１月１１日召开２０１０年第一次临时股东大会。（全文登载于２０１０年１０月２１日出版的《证券时报》，并同日登载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十一日
证券代码：００２２０８ 证券简称：合肥城建 公告编号：２０１００２１
合肥城建发展股份有限公司关于
召开２０１０年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《公司法》、《证券法》，公司拟定于２０１０年１１月１１日召开公司２０１０年第一次临时股东大会，审议董事会提交的议案，有关具体事项如下：
１、会议时间：２０１０年１１月１１日（星期四）９：３０，会期半天。
２、会议地点：安徽省合肥市长江中路３１９号仁和大厦２４楼会议室。
３、会议召开方式：现场表决方式。
４、会议召集人：合肥城建发展股份有限公司董事会。
５、会议主要议程及事项：
审议《关于增加年度贷款额度的议案》
６、出席会议人员：
（１）截止２０１０年１１月８日（星期一）下午１５：００ 交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（２）公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。
７、参与现场投票的股东的会议登记办法：
（１）登记时间：２０１０年１１月９日、１０日（上午８：３０－１１：３０，下午１４：３０－１７：３０）；
（２）登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前２４小时送达或传真至公司证券部。
（３）登记地点：合肥城建发展股份有限公司证券部。信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：安徽省合肥市长江中路３１９号仁和大厦２２０５室；邮编：２３００６１；传真号码：０５５１－２６６１９０６。
８、其他事项：
（１）与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
（２）会议咨询：公司证券部
联系人：田峰、郭雷
联系电话：０５５１－２６６１９０６。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十一日
附件：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表本人／本公司出席合肥城建发展股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《关于增加年度贷款额度的议案》 | | | |
委托人（签字）： 受托人（签字）：
身份证号（营业执照号码）： 受托人身份证号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托书有效期限：
签署日期：２０１０年 月 日
附注：１、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；
２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：００２２０８ 证券简称：合肥城建 公告编号：２０１００２２
合肥城建发展股份有限公司
对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
１、对外投资的基本情况
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）出资２０００万元参股合肥市国正小额贷款有限公司（以下简称“国正小贷”），占其总股本的１０％。
２、董事会审议情况
２０１０年１０月１９日，本公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资合肥市国正小额贷款有限公司的议案》。（详见“第四届董事会第十八次会议决议”）。本次投资在董事会投资权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
３、本次投资不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
１、出资方式
公司出资采用现金方式，资金来源于自有资金。截止目前，公司２００８年１月首次公开发行股票所募集的资金已经使用完毕，募集资金专户已于２０１０年７月注销，所以不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金或将募集资金投向变更为补充流动资金的情形。
国正小贷其他各股东的出资均采用现金方式，具体出资情况见下表：
| 出资人 | ２００８年１２月
出资金额（元） | ２００９年１２月
增资金额（元） | 出资及
增资比例 |
| 合肥市国正资产经营公司 | ２０，０００，０００．００ | ２０，０００，０００．００ | ２０％ |
| 合肥海恒投资控股集团公司 | １０，０００，０００．００ | １０，０００，０００．００ | １０％ |
| 合肥市建设投资控股（集团）有限公司 | １０，０００，０００．００ | １０，０００，０００．００ | １０％ |
| 合肥市供水集团有限公司 | １０，０００，０００．００ | １０，０００，０００．００ | １０％ |
| 合肥市燃气集团有限公司 | １０，０００，０００．００ | １０，０００，０００．００ | １０％ |
| 合肥城建发展股份有限公司 | １０，０００，０００．００ | １０，０００，０００．００ | １０％ |
| 合肥市城市建设重点工程指挥部市政工程办公室 | １０，０００，０００．００ | １０，０００，０００．００ | １０％ |
| 合肥政务文化新区开发投资有限公司 | １０，０００，０００．００ | １０，０００，０００．００ | １０％ |
| 合肥市瑶海区国有资产经营有限责任公司 | １０，０００，０００．００ | １０，０００，０００．００ | １０％ |
| 合计 | １００，０００，０００．００ | １００，０００，０００．００ | １００％ |
２、国正小贷基本情况：
名称：合肥市国正小额贷款有限责任公司
注册地址：合肥市长江东路９９９号填海巷东度大厦第四层东半部
法定代表人：曹景贵
注册资本：贰亿圆整
经营范围：小额贷款。
３、主要财务数据
国正小贷２００９年实现营业收入１６５２万元，净利润９２２万元；截至２００９年１２月３１日，总资产２３２３５万元，净资产１０９２２万元。以上财务数据经安徽正泰会计师事务所审计，并出具了“皖正会审字［２０１０］第３５１号”审计报告。
４、国正小贷是经安徽省人民政府金融工作办公室２００８年１２月１５日批准筹建（皖金办函【２００８】６４号），２００８年１２月２２日批准开业（皖金办函【２００８】７２号），２００８年１２月２４日在合肥市工商行政管理局领取了营业执照（注册号３４０１０００００１６０４０５），注册资本１亿元，为国有控股的有限责任公司。 ２０１０年１月６日，经安徽省人民政府金融工作办公室批准，国正小贷注册资本由１亿元增加至２亿元。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
１、国正小贷具备良好的盈利前景，投资风险较小，公司投资国正小贷能拓宽公司盈利渠道，提高公司经济效益。
２、公司内控审计部负责对投资合肥市国正小额贷款有限公司项目的审计与监督，每个会计年度末应对风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。董事会审计委员会将对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十一日
