本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湘潭电化科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议通知于2010 年10月10日以专人送达及邮件通知的方式送达公司董事。会议于2010年10月20日上午以通讯表决方式进行。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决董事9名，会议的组织、表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。经通讯表决通过如下决议：

　　一、同意《湘潭电化科技股份有限公司2010年三季度报告》

　　表决结果：赞成票 9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　二、同意《关于融资的议案》

　　同意向招商银行长沙分行申请叁仟万元综合授信，同意向民生银行长沙分行申请伍仟万元综合授信。以上融资事项均由湘潭电化集团有限公司提供担保。

　　表决结果：赞成票 9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　特此公告。

　　湘潭电化科技股份有限公司董事会

　　2010年10月21日