本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏长青农化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于2010年10月20日上午十时在江苏省江都市公司会议室召开，本次会议由公司董事长于国权先生召集，会议通知于 2010年 10月10日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，公司董事于国权先生、黄南章先生、周汝祥先生、于国庆先生以现场方式参加本次会议，董事龚新海先生、李钟华女士、杨光亮先生以通讯方式参加本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

　　一、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2010 年第三季度报告的议案》。并批准公司2010年第三季度报告对外报出。

　　《公司2010 年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2010年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

　　二、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《独立董事工作制度》。

　　《独立董事工作制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

　　三、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《总经理工作细则》。

　　《总经理工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

　　四、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《控股子公司管理制度》。

　　《控股子公司管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

　　五、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关联交易管理制度》。

　　《关联交易管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

　　六、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《对外担保管理制度》。

　　《对外担保管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

　　七、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《信息披露管理制度》。

　　《信息披露管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

　　八、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《内部审计管理制度》。

　　《内部审计管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

　　九、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《投资者关系管理制度》。

　　《投资者关系管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

　　十、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

　　《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此决议

　　江苏长青农化股份有限公司董事会

　　2010年10月20日